Workflow
HONGYUAN ELECTRONICS(603267)
icon
Search documents
鸿远电子:鸿远电子2023年度财务决算报告
2024-03-25 11:12
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报 告审计工作已经完成,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行 了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、主要会计数据 2023 年,公司实现营业收入 167,584.90 万元,较上年减少 82,635.17 万元, 较上年下降 33.02%;归属于上市公司股东的净利润 27,233.18 万元,较上年减少 53,229.00 万元,较上年下降 66.15%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后 的净利润 26,560.48 万元,较上年减少 51,829.98 万元,较上年下降 66.12%。 最近三年公司主要会计数据: 单位:人民币万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本期比上年 同期增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...
鸿远电子:鸿远电子关于变更注册资本并修订公司章程的公告
2024-03-25 11:12
证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2024-014 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》,现将有关内容公告如下: 一、变更注册资本情况 2 | (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏 | (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和 | | --- | --- | | 损方案(本章程第一百六十二条第(四)款所列 | 支付方法; | | 之事项除外); | (四)公司年度预算方案、决算方案; | | (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬 | (五)公司年度报告; | | 和支付方法; | (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定 | | (四)公司年度预算方案、决算方案; | 应当以特别决议通过以外的其他事项。 | | (五)公司年度报告; | | | ...
鸿远电子:鸿远电子关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-03-25 11:12
证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2024-019 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com)。 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 26 日(星期二)至 2024 年 4 月 1 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 ") 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年3月26日在上海证券交易所网站发布了2023年年度报告,为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况,公 司计划于2024年4月2日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...
鸿远电子:鸿远电子关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-03-25 11:12
证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2024-018 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 4 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...
鸿远电子:鸿远电子公司章程
2024-03-25 11:12
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 公司总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 军工事项特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》( ...
鸿远电子:鸿远电子关于2024年度为子公司提供担保的公告
2024-03-25 11:12
一、担保情况概述 (一)为满足生产经营需求,北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"鸿远电子")于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会 1 证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2024-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保方:北京元陆鸿远电子技术有限公司(以下简称"元陆鸿远")、 创思(北京)电子技术有限公司(以下简称"创思北京")、北京鸿远泽 通电子科技有限公司(以下简称"鸿远泽通")、创思(上海)电子科技 有限公司(以下简称"创思上海")、元六鸿远(苏州)电子科技有限公 司(以下简称"鸿远苏州")、成都鸿立芯半导体有限公司(以下简称"鸿 立芯")及成都鸿启兴电子科技有限公司(以下简称"鸿启兴") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024 年预计为上述子公司 合计提供担保金额不超过人民币 8.70 亿元。截至本公告日,公司为元陆 鸿远、创思 ...
鸿远电子:鸿远电子2023年度董事会工作报告
2024-03-25 11:12
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定,严格执行公司发展规划,认真履行了股东大会赋予的职责和权力,充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用,从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 积极参与公司各项重大事项的决策过程,促进了公司规范运作和可持续高质量发 展。现将董事会 2023 年度(以下简称"报告期")工作情况报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 报告期内,受复杂多变的外部环境等多重因素影响,公司所处行业市场低迷, 企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战,公司管理层和全体员工 在董事会的带领下,团结进取、不畏艰险、积极应对,持续加强科技创新,全力 拓展市场,不断提升管理水平,增强企业核心竞争力,扩大企业品牌影响力。 报告期内,公司实现营业收入 167,584.90 万元,较上年同期下降 33.02%, 其中自产业务整体实现收入 91,950.02 万 ...
鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十三次会议决议公告
2024-03-25 11:11
证券代码:603267 证券简称:鸿远电子 公告编号:临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 相关报告。 1 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后,尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...
鸿远电子:鸿远电子2023年内部控制评价报告
2024-03-25 11:11
1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码:603267 公司简称:鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内 部控制规范体系"),结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评 价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经 ...
鸿远电子:鸿远电子对外担保管理办法
2024-03-25 11:11
北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保管理,规范担保流程,有效控制公司担保风险,保护股东和其他利益相关者 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额",是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保,但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准,公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可 ...