北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 概述 公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更的会计政策，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、监事会和股东会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列 报规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司的 依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监 督，保障公司规范运作，促进公司健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，公司监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议 17 项议案，全体监事出席会 议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届监事会第 九次会议 | 1、《关于公司 2023 年度监事会 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2024年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2024年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...

2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：2025年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会 人员发出。公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医 药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主 席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度 ...

公司于 2025 年 3 月 27 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for 2024 is RMB 0.67, a decrease of 43.22% compared to RMB 1.18 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 43.55% due to a decline in sales and prices of core products, with a total revenue drop of 10.98%[25]. - The weighted average return on equity fell to 3.67%, down 2.98 percentage points from 6.65% in the previous year[25]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which dropped by 61.47%[25]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,491,809,206.07, a decrease of 10.98% compared to the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 153,742,980.86, down 43.55% year-on-year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 102,332,820.74, a decline of 61.47% compared to the previous year[26]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 458,606,760.53, a slight decrease of 0.99% from the previous year[26]. - The company's self-produced electronic components generated revenue of CNY 742,111,661.63, down 19.29% year-on-year, primarily due to a slow recovery in the downstream market and increased price sensitivity from customers[92]. - The core product, ceramic capacitors, generated sales revenue of CNY 594.18 million, down 25.78% compared to the previous year[98]. Research and Development - Research and development expenses have been increasing, contributing to the decline in net profit amid rising operational costs[25]. - Research and development expenses amounted to CNY 11,298.83 million, representing 15.23% of self-owned business revenue, an increase of 3.59 percentage points year-on-year[37]. - The company successfully developed three types of ceramic materials for RF microwave multilayer and single-layer capacitors, achieving ton-level production[37]. - The company completed the design and development of new small-sized surface mount filters and customized over a hundred filter products based on customer needs[38]. - The company has established a comprehensive R&D system, including the Hongyuan Innovation Research Institute and multiple joint laboratories, ensuring a full-process R&D capability from technology planning to product validation[78]. - The company is actively engaged in multiple R&D projects focused on new product development and technology optimization, enhancing its core competitiveness[112]. Market Challenges and Opportunities - The demand for high-reliability ceramic capacitors remains sluggish, impacting sales volume and pricing negatively[25]. - Despite a continuous increase in sales revenue from microcontrollers and integrated circuit products, the overall revenue decline was not offset due to their smaller base[25]. - The company is facing challenges in the electronic components industry, with slow recovery in downstream markets affecting performance[25]. - The multilayer ceramic capacitor market is rapidly growing, driven by applications in aerospace, automotive electronics, and artificial intelligence, with a significant demand expected due to the modernization of national defense and the expansion of the new energy sector[55]. - The filter market is expanding as electronic devices become more miniaturized and integrated, with increasing demand for lightweight and easy-to-install products, particularly in high-reliability sectors like aerospace and military[57]. - The microprocessor and microcontroller market is benefiting from supportive national policies and the growth of IoT and AI, providing substantial opportunities for the domestic integrated circuit industry[58]. - The microwave module market is experiencing continuous growth, driven by advancements in 5G communication and IoT technologies, highlighting its importance in both military and civilian applications[59]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors held five meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[163]. - The audit committee conducted five meetings to oversee financial reporting and internal control, enhancing financial risk management[165]. - The company has improved its information disclosure practices, ensuring accurate and timely communication with investors and stakeholders[167]. - The company has established an internal control management system, enhancing its risk management capabilities through the revision of multiple governance documents[168]. - The board has prioritized investor relations management, utilizing various channels to communicate with investors and safeguard their rights[169]. - The company released its first ESG report, highlighting achievements in governance, technology innovation, and social responsibility initiatives[170]. Investment and Financial Strategy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.17 per share for the 2024 fiscal year, pending shareholder approval[8]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, ensuring compliance with regulatory guidelines and shareholder interests[192]. - The company has implemented a share buyback amounting to RMB 4,225,690.00 in 2023, which is included in the cash dividend calculation[193]. - The total cash dividend for 2024, including the share buyback amount, is projected to be RMB 55,269,209.64, representing 35.95% of the net profit attributable to shareholders[197]. - The company has invested ¥1,000,000 in Chengdu Deding Yixin Venture Capital Partnership, representing 2.22% of the total fund size[124]. - The company’s investment in private equity funds represents a strategic move to diversify its investment portfolio, with a total commitment of RMB 6,350 million across multiple funds[131]. Employee and Talent Management - The company has established a training system aimed at enhancing employee skills and knowledge, focusing on both new hires and current employees[190]. - The company has a comprehensive compensation system that includes both monetary and non-monetary components[189]. - The monetary compensation consists of fixed salaries, position salaries, performance salaries, bonuses, and welfare allowances[189]. - The company provides various employee benefits, including social insurance and housing fund contributions, as well as allowances and holiday benefits[189]. - The company employed a total of 1,505 staff, with 523 in the parent company and 982 in major subsidiaries[187]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring potential risks related to future developments and market conditions[11]. - The company faces risks related to changes in downstream market demand, particularly in defense and high-end civilian sectors, which could adversely affect profitability[153]. - High inventory levels present a risk if there are significant changes in downstream demand, potentially impacting financial performance and cash flow[157]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which could lead to financial strain if not managed properly, especially given the long payment cycles in its industry[156]. Strategic Growth and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products, as indicated by the establishment of new subsidiaries and capital increases in existing ones[126][127]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[177]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q2 2024, projected to increase market share by 5%[177]. - The management team emphasized a focus on sustainability initiatives, aiming to reduce operational costs by 15% over the next year[177].