北京元六鸿远电子科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 提名委员会召集人、审计委员会委员，在 2024 年度履职期间，本人按照《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审慎地行 使公司和股东赋予的权利，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司的经营 和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，北京相成 咨询有限公司监事，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符 ...

作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度履职期间，本人按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真审 慎地行使公司和股东赋予的权利，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司 的经营和发展状况，与公司管理层保持沟通交流，充分发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨棉之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，博士学历。 曾任中国石油大学（北京）经济管理学院院长，安徽海螺水泥股份有限公司独立 董事，国元证券股份有限公司独立董事，北矿检测技术股份有限公司独立董事， 临工重机股份有限公司独立董事。现任北京科技大学经济管理学院教授，三六零 安全科技股份有限公司独立董事，奇瑞汽车股份有限公司独立董事，公司独立董 事。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、 ...

一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董事，南通江海电容器股份有限公司独立董事，北京智多星信息技术有限公司监 事。现任中国电子元件行业协会常务副理事长，全国频率控制和选择用压电器件 标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员，深圳顺络电子股份有限公司独立董事， 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2025 年度财务及内部控制的审计机 构，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：201 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥了监督职能，保证了公 司和中小股东的合法权益。现就 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事杨棉之、独 立董事林海权、董事郑小丹，其中独立董事杨棉之为会计专业人士，担任审计委 员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，会议召开及议案审议情况如下： | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届董事会审计 委员会第九次会议 | 1、《 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年度计提各类 资产减值准备人民币 62,000,155.81 元，其中信用减值损失 13,749,713.01 元、资 产减值损失 48,250,442.80 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应 收账 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2024 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | ( ( ) | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0014 北京 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 2 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 （%） 被担保 方最近 一期资 产负债 率(%) 截至目 前担保 余额 （万 元） 本次审议 担保额度 （万元） 担保额 度占公 司最近 一期净 资产比 例（%） 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 鸿远电子 鸿远泽通 100 71.57 1,000 25,000.00 5.90 自股东会审议 通过之日起12 个月，以实际 签署的协议为 准。 否 否 鸿远电子 创思上海 100 119.19 0.00 ...