Core Viewpoint - The board of directors of Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. has approved several proposals related to financial activities for the year 2025, including new related party transactions, borrowing limits, guarantees, and investment plans, which will be submitted for shareholder approval [1][2][3][5][6][7]. Group 1: Related Party Transactions - The board approved the estimated situation of new daily related party transactions for 2025, with the proposal receiving unanimous support from independent directors and the supervisory board [1][2]. Group 2: Borrowing and Guarantees - The company plans to apply for a new borrowing limit of up to RMB 15 billion from a controlling shareholder's related party, with an interest rate not exceeding the Loan Prime Rate (LPR) [2][3]. - A new guarantee plan for 2025 was proposed, with an estimated total guarantee amount not exceeding RMB 30 billion, covering guarantees for subsidiaries [3]. Group 3: Credit and Financial Management - The company intends to apply for a new comprehensive credit limit of up to RMB 50 billion and USD 20 million (or equivalent foreign currency) to support its operations and business expansion [3][4]. - A proposal to establish a management system for foreign exchange derivative trading was approved to enhance risk management and asset security [5]. Group 4: Investment Plans - The company plans to use its own funds for entrusted wealth management, with a maximum daily balance of RMB 500 million allocated for low-risk financial products [6]. - The board proposed to conduct foreign exchange derivative trading with an estimated balance not exceeding USD 1 billion for 2025 [6]. Group 5: Shareholder Meeting - The company has scheduled the second extraordinary general meeting of shareholders for July 7, 2025, to review the aforementioned proposals [7].

Core Points - The company held its seventh meeting of the sixth supervisory board on June 20, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [1][2]. - The supervisory board approved three key proposals, including the expected daily related transactions for 2025, additional borrowing from a controlling shareholder, and a new guarantee plan for 2025 [1][2]. Group 1: Daily Related Transactions - The supervisory board agreed that the expected daily related transactions for 2025 are normal market procurement and sales activities, adhering to legal and regulatory standards [1]. - The pricing for these transactions is based on equivalent compensation and fair market value, ensuring no harm to the company or minority shareholders [1]. Group 2: Borrowing and Guarantee Plans - The proposal for additional borrowing from a controlling shareholder was unanimously approved, indicating strong support from the supervisory board [2]. - A new guarantee plan for 2025 was also approved, which will be submitted for shareholder meeting review [2].

广东松发陶瓷股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 控股公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属全资或控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司进行外汇衍生品交易业务。 第三条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差 价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用 交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机 ...

一、担保情况概述 （一）基本情况 关于2025年度新增担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为 满足公司及下属子（孙）公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要，董事会结 合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划，拟新增 2025 年全年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。 （二）履行的审议程序 被担保人：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、 被担保公司基本情况" 2025 年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。以上担保额度 已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批 准。 截至 2025 年 5 月末，公司及下属公司担保余额为 33.38 亿元人民币，不存 在逾期对外担保。 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司及下属控股公司对外担保总额超过最近 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-061 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，为公司及股东获取更 多回报，公司拟根据经营计划和资金使用情况，在保证正常经营活动及资金安全的 前提下，开展委托理财业务。 （二）委托理财额度及期限 公司及下属公司拟用于委托理财的单日余额上限为5亿元，该额度使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超 过该额度上限。 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，包 括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。 委托理财额度：拟用于委托理财的单日余额上限为 5 亿元人民币，在该额度 内资金可滚动使用。 履行的审议程序：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于2025年度申请新增综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开了第六 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度申请新增综合授信额度的议 案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-059 广东松发陶瓷股份有限公司 鉴于公司已实施重大资产重组，为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保 证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及 下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请新增综合 授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币），最终以各机构实际审批 的授信额度为准。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申 请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性 保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-064 广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日陆续迁入新址办公， 现将相关情况公告如下： 办公地址：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层 邮政编码：116001 本次变更后的办公地址将于2025年7月1日起全面启用。 除上述变更外，公司原对外披露的投资者联系邮箱、传真、联系电话等其他联 系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 公司住所地址的变更尚需公司修订《章程》，并经股东大会审议批准，公司将 在前述程序完成后向市场监督管理局办理住所地址变更登记。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 6 月 21 日 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-057 广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度 借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、事项概述 （一）基本情况 公司分别于 2025 年 3 月 18 日、2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第五次会议 和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请增加 2025 年度 财务资助额度的议案》，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币 3 亿元的借款额 度基础上新增不超过人民币 1 亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人 民币 4 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日披露的《松发股份关于向控股 股东申请增加 2025 年度财务资助额度的公告》（2025 临-011）。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东苏州中坤投 资有限公司（以下简称"中坤投资"）之一致行动人苏州恒能供应链管理有 限公司（以下简称"恒能供应链" ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-056 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第六届 董事会第十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2025年度 新增日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事卢堃回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常性关联 交易预计事项仍需提交股东大会审议。公司控股股东苏州中坤投资有限公司与其一 致行动人苏州恒能供应链管理有限公司、恒能（大连）投资有限公司、陈建华、恒 力集团有限公司应当在股东大会上对该关联交易议案回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立 董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审 核意见如下：公司对2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-060 广东松发陶瓷股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告 外币贷款所面临的汇率和利率风险，结合公司资金管理要求和日常经营需要，公司 及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务，降低外汇市场波动给公司生产经营带来的 影响。 （二）交易金额及期限 基于公司 2025 年度生产经营计划及预期收付汇情况，本着谨慎预测原则，预计 公司 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（含等值外币）。 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会及相关 部门开展此项业务，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度 在该授权期限内循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，本 次重组的置入资产为恒力重工集团有限公 ...