本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-062 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 监事会认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易是正常的市场采购和销 售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有 偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-063 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 经与 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-055 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度拟新 增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的意见；公司监事会发表了审核意见。 具 体 内 容 详 见 同 ...

Core Viewpoint - Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. (referred to as "Songfa") is undergoing a significant asset restructuring with Hengli Heavy Industry Group, aiming to improve its financial performance and mitigate delisting risks despite ongoing losses [2][5][7]. Financial Performance - In 2024, Songfa reported a revenue of 275 million yuan, a year-on-year increase of 33.34%, with the ceramics segment contributing 274.5 million yuan, also up 33.19% [3][4]. - The net profit attributable to shareholders was -76.64 million yuan, although this represented a reduction in losses by 40.36 million yuan compared to the previous year [3][4]. - As of the end of the first quarter of 2025, the company continued to report losses, with a net loss of 20.87 million yuan, despite a revenue increase of 23.17% to approximately 57.46 million yuan [4][5]. Restructuring and Future Outlook - The acquisition of Hengli Heavy Industry has been completed, with Hengli now a wholly-owned subsidiary of Songfa, expected to significantly enhance the company's asset scale and profitability [2][7]. - Post-restructuring, Songfa's total assets are projected to reach 18.873 billion yuan, with an anticipated revenue of 5.496 billion yuan and a profit of 384 million yuan for 2024 [2][7]. - The restructuring is seen as a strategic shift from ceramics to high-end shipbuilding and equipment manufacturing, with the aim of improving financial health and operational capabilities [6][7]. Performance Guarantees - An earnings compensation agreement has been established, requiring Hengli Heavy Industry to achieve a cumulative net profit of no less than 4.8 billion yuan over the next three years [8]. - The projected revenues for Hengli Heavy Industry are 663 million yuan for 2023 and 5.496 billion yuan for 2024, with net profits of 1.137 million yuan and 301 million yuan, respectively [8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司恒力造船（大连） 有限公司于2025年6月16日收到与资产相关的政府补助资金共计1.20亿元人民币。 根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，本次收到的补助属于与 资产相关的政府补助，确认为递延收益。具体的会计处理以及对公司2025年度损 益及资产的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-054 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 广东松发陶瓷股份有限公司 关于下属公司收到政府补助的公告 二、补助的类型及对上市公司的影响 2025 年 6 月 18 日 ...

Group 1 - The company announced the resignation of several key personnel, including Mr. Yuan Li (Director and Deputy General Manager), Mr. Huang Jian (Employee Representative Supervisor), and Mr. Zhang Liwen (Deputy General Manager) due to personal reasons [1][2] - Mr. Yuan Li's resignation will not affect the board's minimum member requirement, and he has completed the necessary work handover [2] - Mr. Huang Jian's resignation will temporarily leave the supervisory board below the legal minimum until a new employee representative supervisor is elected [2] - Mr. Zhang Liwen's resignation is effective immediately upon submission, and he has also completed the required work handover [2] Group 2 - The company expressed gratitude for the contributions made by Mr. Yuan Li, Mr. Huang Jian, and Mr. Zhang Liwen during their tenure [3] - The company will ensure that the resignation of the securities affairs representative, Ms. Wu Jiayun, will not disrupt normal operations and will seek to appoint a qualified replacement promptly [6]

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-053 广东松发陶瓷股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吴佳云女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担 任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 吴佳云女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其 在担任证券事务代表期间对公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表吴佳云女士的书面辞职报告。因个人原因，吴佳云女士申请辞去公司证券 事务代表职务，该申请自送达董事会之日起生效。吴佳云女士辞去证券事务代表 职务后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-052 广东松发陶瓷股份有限公司 关于部分董事、职工代表监事、高级管理人员离任的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年6月16日 收到公司董事、副总经理袁立先生递交的书面辞职报告，袁立先生因个人原因申 请辞去公司董事、副总经理职务。袁立先生辞职后不在公司及下属子公司担任任 何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司监事会于2025年6月16日收到公司职工代表监事黄键先生递交的书面辞 职报告，黄键先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。黄键先生辞职生 效后，将不在公司及下属子公司担任任何职务。 公司董事会于2025年6月16日收到公司副总经理章礼文先生递交的书面辞职 报告，章礼文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。章礼文先生辞职后不 在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、董事、职工代表监事、高级管理人员离任的基本情况 姓名 离任职务 ...

Core Points - *ST Songfa's stock price closed at 39.12 yuan on June 6, 2025, down 0.48% from the previous week [1] - The company's total market capitalization is 33.71 billion yuan, ranking 3rd in the home goods sector and 409th among all A-shares [1] Company Announcements - The subsidiary, Hengli Shipbuilding (Dalian) Co., received a government subsidy of 30 million yuan on May 30, 2025, which accounts for 1982.84% of the company's audited net assets attributable to shareholders for 2024 [1] - The company will hold a performance briefing for the 2024 annual results and the first quarter of 2025 on June 16, 2025, from 15:00 to 16:00 [1]

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 06 月 09 日（星期一）至 06 月 13 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-051 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （sfzqb@songfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发 布公司 2024 年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 16 日 （星期一） 15:00 ...