本次计提资产减值准备计入公司 2025 年半年度报告期。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-066 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减 值的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资 产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 1,850.53 万元，本期转回或 转销 689.40 万元，具体如下： | | 项目 | 计提减值金额 | 转回或转销金额 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-065 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易概况：为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响， 提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料 价格、外汇波动风险的能力，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业务。其中开展商品期货套期保 值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超过人民币 1 亿元；开展外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万 美元或其他等值外币。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》，保荐 人对上述事项出具了明确同意的核查意见，本 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-070 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：聊城市金之桥进出口有限公司 增加投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用自有或自筹资金向全资子公司聊城市金之桥进出口有限公司（以下简称 "金之桥"）增资至 3,000 万元。 公司名称：聊城市金之桥进出口有限公司 相关风险提示：本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生 变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经 营成果产生不利影响。本次增加投资事项无需提交股东大会审议。 一、本次投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为满足公司全资子公司金之桥的经营发展需要，促进公司及子公司整体的良 性运营和可持续发展，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金之桥增资至 3,000 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第 ...

二、持续现金分红，注重股东回报 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-073 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的 二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其 是中小投资者合法权益，于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露了《山 东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容， 积极开展和落实各项工作，现将 2025 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦主业，持续提升经营质量 公司 2025 年上半年实现营业收入 83,469. ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-063 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 1 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,090,704,793.69 | | 减：累计使用募集资金 | 864,385,442.02 | | 其中：以前年度已使用金额（含超募资金） | 634,766,861.90 | | 本年度使用金额（含超募资金） | 229,618,580.12 | | 加：累计募集资金利息 | 5,299,545.59 | | 加：累计理财产品投资收益 | 10,473,094.79 | | 减：暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：暂时闲置募集资金进行现金管理 | 90,000,000.00 | | 减：支付银行手续费等 | 18,477.74 | | 募集资金存款账户余额 | 52,073,514.31 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-069 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对塞尔维亚子公司增加投资总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投资事项概述 （一）本次投资事项的基本情况 为提升产能规模、优化产业链协同、实现工艺互补和效率提升，满足客户市 场需求增长及生产工艺升级需要，公司拟使用自有或自筹资金对金帝塞尔维亚在 原投资总额不超过 15,000 万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资总额至 3,000 万欧元（约 2.5 亿元人民币）。（金帝塞尔维亚已于 2025 年 7 月 7 日变更名 称：由 MATTESCO DOO BEOGRAD 变更为 GEB Precision Europe doo Beograd）。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于对塞尔维亚子公司增加投资总额的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金对 金帝塞尔维亚在原投资总额不超过 15,000 万元人民币或其他等值 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-075 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-072 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"高精密轴承 保持器技术研发中心项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月；将"汽 车高精密关键零部件智能化生产建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月；将"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"达到预定 可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号）， ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-061 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代 孝中主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技 股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...