山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-060 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创 新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精 细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业 均实现了显著的发展与进步。根据 2025 年上半年公司各方面的工作情况，公司 编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金帝精 密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 一、董 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-062 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告 中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公 司 2025 年半年度利润分配 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次金帝股份使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,24 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至 2025 年 6 月 30 日累计已实际投入金额情况如下： 项目名称 募集资金计划投 资总额 截至报告期末累计 投入募集资金总额 截至报告期末 累计投入进度 （%） 是否已 结项 高端装备精密轴承保持器智 能制造升级改造项目 27,820.00 9,603.02 34.52 否 高精密轴承保持器技术研发 中心项目 3,500.00 3,089.42 88.27 否 汽车高精密关键零部件智能 化生产建设项目 37,483.00 35,246.74 94.03 否 汽车精密冲压零部件技术研 究中心项目 92.27 92.27 100.00 是 汽车精密冲压零部件技术研 究中心及产能转化提升项目 2,907.73 1,718.00 59.08 否 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 100.00 是 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金计划投 | 截至报告期末累计 | 截至报告期末 | 是否已 | | --- | --- | --- | --- ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 国信证券股份有限公司 开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次金帝股份开展商品期货和外汇套 期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）商品期货套期保值业务 1、交易目的 为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司及子公司拟根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波 动风险，保障公司主营业务稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。 2、交易金额 公司及子公司计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限 不超过人民币 1 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 213 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹 丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...

Group 1 - Company JinDi Co., Ltd. (603270.SH) announced plans to invest in two precision manufacturing projects for core components of new energy equipment, with total investments of 53 million yuan and 30 million yuan respectively [1][2] - The first project, managed by subsidiary Shandong Boyuan Precision Machinery Co., Ltd., will cover an area of approximately 175 acres and include the construction of four production workshops and auxiliary facilities, totaling about 68,915 square meters [1] - The second project, led by subsidiary Weishui Lantian (Anhui) New Energy Technology Co., Ltd., will occupy around 162.56 acres and will be built in phases, featuring three production workshops and auxiliary facilities with a total area of 67,454 square meters [2] Group 2 - Both projects will focus on manufacturing high-end precision components for new energy equipment, including electric drive rotors for electric vehicles, components for wind power equipment, electrolysis hydrogen equipment, hydrogen metal bipolar plates, new energy storage components, key components for embodied robots, and motors and structures for low-altitude aircraft [1][2]

转自：智通财经 【金帝股份：两子公司投资8.3亿元建设新能源零部件制造项目】智通财经8月28日电，金帝股份 (603270.SH)公告称，公司子公司博源精密和蔚水蓝天分别计划投资5.3亿元和3亿元建设新能源装备核心 零部件精密制造项目和新能源高端装备关键零部件精密制造项目。项目建设周期分别为2026年8月至 2028年7月和2025年10月至2027年9月，旨在满足市场需求，提升产能和市场竞争力。 ...

| 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 4 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 7 | 关联交易管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 8 | 会计师事务所选聘制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 9 | 股东会累积投票制实施细则 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 10 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 11 | 董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 尚需提交股东大会审议 | | 12 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会审议通过后生效 | | 13 | 薪酬与考核委员会工作细 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-067 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议 事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股 份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | | 科技股份有限公司（以下简称"公 | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权 ...