国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2026 年度 申请综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请综合融资额度及担保额度情况概述 其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 5 亿元 的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V. 、 MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd 与客户签署的日常购销合同的产品销 ...

第一章 总则 第一条 为维护山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋军，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械科 技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密机 械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-118 本次组织架构调整旨在适应公司业务快速发展、提升运营效率、强化专业化 管理，并加速海外市场拓展与技术创新落地。通过优化资源配置、明确权责关系， 进一步增强各产品线的高效协同与核心竞争力，为公司长期可持续发展提供制度 保障。 二、调整内容 1、根据公司章程，"股东大会"变更为"股东会"，不再设置监事会，《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 2、新增海外事业部，负责统筹海外市场拓展、业务运营及客户管理，强化 国际化布局。取消超前创新中心，设立创新事业部，重点推进新技术、新产品的 快速孵化与商业化落地。新增氢能事业部，聚焦清洁能源产品线的研发、市场推 广与业务增长。成立模具事业部，整合公司模具设计、开发与制造资源，提升供 应链协同效率，支撑多元化产品线发展制造能力。 3、优化职能管理部门，财务共享中心更名为财务管理中心、信息化中心更 名为信息管理中心，人力资源管理部由二级部门调整为一级部门人力资源管理中 心，提升组织效能与人才发展战略。 本次调整后，公司形成以战略导向为核心、业务协同为支撑的扁平化架构。 新架构进一步 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-115 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀 华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，其中，王德建先生为会计专业人士。 经公司股东会审议通过后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。 二、其他说明 独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所 认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事候选人任职 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-114 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝 精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-113 | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | --- | --- | | | 近一期经审计净资产 100% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | 保 | | | 其他风险提示（如有） 无 | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 | 山东博源精密机械有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 7,000.00 万元 | | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 24,000.00 万元 | | | | 是否在前期预计 ...

Group 1 - The Low Volatility Dividend Index (H30269.CSI) includes 50 securities with good liquidity, continuous dividends, moderate payout ratios, positive growth in dividends per share, high dividend yields, and low volatility, with a dividend yield of 4.13% as of November 28 [1] - The Dividend Quality Index (931468.CSI) consists of 50 securities that provide continuous cash dividends, have higher payout ratios, and exhibit high profitability, with a dividend yield of 3.45% as of November 28 [1] - The Low Volatility Dividend ETF (159547) is the ETF with the lowest comprehensive fee tracking the Low Volatility Dividend Index [1] - The Dividend Quality ETF (159758) is the only ETF tracking the Dividend Quality Index [1] Group 2 - Jinyang Co. announced a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares (tax included), with a record date of December 5, 2025, and an ex-dividend date of December 8, 2025 [1] - Shihua Technology declared a cash dividend of 0.40 RMB per share (tax included), with a record date of December 4, 2025, and an ex-dividend date of December 5, 2025 [2] - Jindi Co. announced a cash dividend of 0.15 RMB per share (tax included), with a record date of December 4, 2025, and an ex-dividend date of December 5, 2025 [2] - Daosheng Tianhe declared a cash dividend of 0.15 RMB per share (tax included), with a record date of December 4, 2025, and an ex-dividend date of December 5, 2025 [2] - Meihao Medical announced a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares (tax included), with a record date of December 5, 2025, and an ex-dividend date of December 8, 2025 [3] - Guizhou Tire declared a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares (tax included), with a record date of December 4, 2025, and an ex-dividend date of December 5, 2025 [3] - Hangu Group announced a cash dividend of 3.60 RMB per 10 shares (tax included), with a record date of December 5, 2025, and an ex-dividend date of December 8, 2025 [3]

证券日报网讯 11月28日晚间，金帝股份发布公告称，2025年三季度利润分配方案为A股每股现金红利 0.15元（含税），股权登记日为2025年12月4日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年12月5日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-112 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.15元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/12/4 | － | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 11 月 17 日的2025年第三次临时股东会审议通过。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/12/4 | － | 2025/12/5 | 2025/12/5 | 四、 分配实施办法 ...