证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-067 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议 事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股 份有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | 第一条 为维护山东金帝精密机械 | | 科技股份有限公司（以下简称"公 | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、行政法规和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种价格可能产 生重大影响而投资者尚未得知的未公开的重大信息，以及有关法律法规、规范性 文件和证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，公司均应当披露。公司信息 披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告 和收购报告书等。 第三条 董事长是公司信 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规，并参照《上市公司治理准则》，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事，出席 股东会的股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议股东可以将其拥有的投票表决权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票表决权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 选。 第三条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制： 第九条 股东会对董事候选人进行 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第二章 募集资金的存放 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理，且 该募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额超过 计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放于募集资金专户管理。 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的 负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生；主任委员负责主持委员会工作。 第六条 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 目录 | 第一节 财务会计制度 | | --- | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司的全资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 长期投资主要指：公司投资在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出（合）资与其他境内外法人实体成立合资、合作公司或开发项 目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）向控股或参股企业追加投资； （五 ...