证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-024 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、日本的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在日 本设立子公司进行研发和销售，需要进一步熟悉并适应日本的法律和文化环境， 这可能对金帝日本的运营带来一定的风险。 2、金帝日本公司主要围绕公司主业进行研发和销售工作，在日本当地引进 技术和销售人才。如日本研发、销售团队未能如期组建完成或开展工作，可能 会对研发进程和销售预期产生影响。 3、本次对外投资为新设日本公司，尚未最终确认注册地点、办公地点并签 署租赁协议，有可能会延期或调整本次对外投资。 一、对外投资概述 为了完善落实公司国际化战略发展布局，加强与日本下游客户的研发和销 售业务合作关系，进而推动包含中国在内的全球市场销售，公司拟在日本设立 全资子公司金帝日本公司），投资建设公司日本研发、销售中心。 金帝日本公司注册资本拟暂定为 1,000万日元，本次投资 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的 （三）本次募集资金投资项目变更简要情况 核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份变更部分募集资金投资项目 具体实施内容、实施地点发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2608 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 r 计师事务所(特殊善通合 lic Scountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2608 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份") 财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金帝股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 1、收入确认 (1) 事项描述 金帝股份主要从事轴承保持架、汽车精密零部件的研发、生产和销售,主要为 轴承厂商提供各类轴承保持架。如附注"四、26、收入"所述,公司销售方式包括 非寄售模式、寄售模式:如附注"六、39、营业收入和营业成本"所述,公司, ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-017 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机 构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：201 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年12月修 订》(上证函(2023)3870 号)的规定,编制后附的汇总表,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0635-5057000 计师事务所(转张善通合伙) i Contified Public Slocountants (Special General Partnership) 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 2611 号 山东金帝精密机械科技股份 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-019 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 具体实施内容、实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在围绕公司主营业务的前提下，本次变更主要调整高端装备精密轴承 保持器智能制造升级改造项目、汽车高精密关键零部件智能化生产建 设项目、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目的具体建设内容；对 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目的部分资金投向变更 实施地点，上述的募集资金投资项目的实施主体并未改变，也并未改 变募集资金投向公司轴承保持架和汽车精密零部件业务。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-018 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），本公司由主 承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符 合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存 托凭 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司 年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审 议 13 个议案。具体会议召开情况详见下表： | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | 2023-4-8 | 1、《关于审核确认并同意报出公司 2022 年 1 月 1 日至 | | | | 2022 年 12 月 31 日审计报告及其他相关报告的议案》 | | | | 2、《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | | | 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 | | 委员会第一次会议 | | 5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评估报告的议案》 | | | | 6、《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 | | | | 7、《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议 | | | | 案》 | | 第三届 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法 律、法规和规范性文件的要求，对金帝股份 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）54,776,667.00 股，发行价为每股人民币 21.77 元， 共计募集资金 1,192,488,040.5 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...