山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-023 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并投资设立全资子公司实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原项目名称：营销网络建设项目 新项目名称：含山高端精密轴承保持架建设项目，投资总金额： 7,000.00 万元 变更募集资金投向的金额：4,088.40 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2026 年 12 月 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取 专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集 资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方 或四方监管协议。 （二）募集资金投资项目的基本情况 根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 隋国鑫，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国科学院金属研究所研究员、博士研究生导师。现任中国科学院金属研究 所研究员、博士研究生导师，聚合物复合材料研究团队学术带头人。2021 年 1 月至 2023 年 9 月任公司独立董事。 （二）独立性说明 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。 本人因工作原因于 2023 年 9 月离任，不再担任公司董事会独立董事及各专 门委员会中相关职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控 股股东、实 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-025 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体内容情况公告如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法 | 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法 | | | 律、法规的规定，…… | 律、法规的规定，…… | | | （一） 公司的利润分配政策： | （一） 公司的利润分配政策： | | | 1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结 | 1. 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结 | | | 合的方式分配股利，具备现金分红条件的，应当 | 合的方式分配 ...

公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-016 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：2023 年年度每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币343,049,727.24元。经董事会决议，公 司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2023年12月 31 日 ， 公 司 总 股 本 219,106,667 股 ， 以 此 计 算 合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向全资子公司增资及 全资子公司股权变更的公告 重要内容提示： 一、本地增资及股权变更概述 （一）增资及股权变更基本情况 为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力 和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和子公司股权架构，提升 增资及股权变更标的名称：海南金海慧投资有限公司（以下简称"金 海慧"）、金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称"金源科 技"）、山东意吉希精密制造有限公司（以下简称"意吉希"）。 增资及股权变更金额：向金海慧增资 20,000 万元；金海慧向金源科技 增资 10,000 万元；金海慧受让公司全资子公司远精工科技（香港）有 限公司（以下简称"致远精工"）持有的意吉希 100%的股权，并向意 吉希增资 3,000 万元。 相关风险提示：本次增资均为向全资子公司增资，股权变更的受让方 和转让方及标的公司均为公司全资子公司 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所(转张善通合伙) entified Public Accountants (Special General Par 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2609 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金帝股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公 正、审慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事， 电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机 及驱动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在 违反独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...