山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。 因隋国鑫先生辞职，本人于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会被选举为公司第三届董事会独立董事，并担任第三届董事会审计委员会委 员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。现将本人在 2023 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1997 年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理；1997 年至 2003 年任山 东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理；2003 年 7 月至 2007 年 11 月任 软 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第六章 高级管理人员 | | 40 | | 第一节 | 董事会秘书 | 40 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 监事会 | | 44 | | 第一节 监 | 事 | 44 | | --- | --- | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师事 务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-014 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议通知于2024年3月21日以通讯方式向全体董事发出。会议于2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会 主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司经营层在董事会的正确战略引导下，坚持稳中求进的工作总 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为上会具备为上市公司提供审计服 务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海会计师 事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量和声誉，得到了 客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名， ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规和规范性文件的要求，就金帝股份关于变更部分募集资金投 资项目并投资设立全资子公司实施发表核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 在围绕公司主营业务的前提下，为点对点的精准服务于客户需求，协同推进 研发和技术交流，缩短交货周期，将募集资金投入生产建设项目，以实现良好的 投资收益，公司拟将"营销网络建设项目"变更为"含山高端精密轴承保持架建设 项目"，涉及变更募集资金的总金额为 4,088.40 万元，并由山东金帝精密机械科 技股份有限公司投资 7,000.00 万元设立全资子公司 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 2024 年 4 月 2 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-027 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理张学泽先生提交的书面辞职报告。张学泽先生因 个人原因，提请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，辞职后张学泽先生不再担任公司其他职务。张学泽先生的辞职不会影响 公司正常运作。 截至本公告日，张学泽先生未直接持有公司股份，通过持股平台聊城市鑫 智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 310,000股，辞职后， 张学泽先生持有的股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。 张学泽先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为 公司经营发展做出重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2024 年 4 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024- 026 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议 （以下简称协议），明确双方在持续督导期间的 | 保荐人已与金帝股份签订《保荐协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权 利和义务。 | | | 权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所 | 年度，金帝股份未发生按照有关规定 2023 需保荐人公开发表声明的违法违规事项。 | | | 报告并经上海证券交易所审核后予以披露。 | | 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | | 被保荐人名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司 | | | | | | ...