证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-025 永杰新材料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.325元（含税） 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/19 | － | 2025/6/20 | 2025/6/20 | 差异化分红送转： 否 四、 分配实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本196,720,000股为基数 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Yongjie New Materials Co., Ltd. was held on May 15, 2025, at the company's administrative building in Hangzhou [1] - The meeting was attended by shareholders representing 61.1095% of the total shares [1] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, with a combination of on-site and online voting [1] Voting Results - All proposed resolutions were approved with significant majority votes, including: - A resolution received 99.8080% approval from A-shareholders [1] - Another resolution garnered 99.8087% approval from A-shareholders [1] - A third resolution achieved 99.8085% approval from A-shareholders [1] - A fourth resolution was approved with 99.8047% from A-shareholders [1] - The voting results indicate a strong consensus among shareholders on the proposed resolutions [1][2] Attendance and Legal Compliance - The meeting was presided over by Chairman Shen Jianguo, with board members and the board secretary present [1] - The legal compliance of the meeting was confirmed by lawyers Hu Jie and Li Mingjian, ensuring that all procedures adhered to relevant laws and regulations [3]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Hangzhou) confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual shareholders' meeting of Yongjie New Materials Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and validity of the meeting and its resolutions [3][5][17]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors approved the proposal to convene the 2024 annual shareholders' meeting, and the meeting notice was published in various media, detailing the time, location, and voting methods [6][7]. - The meeting was held at the administrative building of Zhejiang Yongjie Aluminum Co., Ltd., presided over by the chairman [6][7]. - The meeting utilized both on-site and online voting methods, with specific timeframes for each [7][8]. Group 2: Participant Qualifications - Eligible participants included all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation as of May 8, 2025, along with the company's directors, supervisors, and senior management [8][9]. - A total of 451 participants, representing 120,214,694 shares (61.1095% of the total voting shares), attended the meeting, including 5 on-site shareholders representing 102,144,304 shares (51.9237%) [8][9]. Group 3: Resolutions and Voting Results - The meeting reviewed several proposals, and the voting process was conducted according to the established rules [10][16]. - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with the majority receiving over 99% approval from the attending shareholders [11][12][15]. - Specific resolutions included ordinary and special resolutions, with the latter requiring a two-thirds majority for approval [16][17]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the shareholders' meeting, including the convening, participant qualifications, and voting procedures, adhered to the relevant laws and regulations, affirming the legality and validity of the resolutions passed [17].

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-024 永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 (二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司 行政楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 451 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,214,694 | | 3、出席会议的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度股东会 之 致：永杰新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永杰新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和 ...

截至2025年5月9日收盘，永杰新材(603271)报收于37.15元，下跌2.77%，换手率7.71%，成交量2.97万 手，成交额1.11亿元。 当日关注点 交易信息汇总 5月9日主力资金净流出1341.42万元，占总成交额12.07%；游资资金净流出116.74万元，占总成交额 1.05%；散户资金净流入1458.16万元，占总成交额13.12%。 业绩披露要点 永杰新材料股份有限公司举办了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会。2024年公司实现营 业收入81.11亿元，同比增长24.71%，归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长34.28%。2025 年第一季度，实现营业收入19.81亿元，同比增长18.71%，净利润7571万元，同比增长13.74%。公司加 大研发投入，2024年研发费用2.77亿元，占营业收入3.41%。公司拟每10股派发现金红利3.25元（含 税），分红总额6393.40万元，占2024年度净利润20.01%。公司产品主要应用于锂电池、电子电器等领 域，2024年铝板带销售收入69.36亿元，铝箔销售收入10.74亿元。公司持续推进绿色低碳发展，作为国 ...

Core Viewpoint - The company is utilizing part of its temporarily idle raised funds for cash management to enhance asset returns while ensuring that it does not affect the construction of investment projects or normal operations [1][2]. Summary by Sections Cash Management Overview - The entrusted party for cash management is CITIC Bank Hangzhou Zhijiang Branch [1]. - The amount for cash management is RMB 120 million [1]. - The type of cash management product is structured deposits [1]. - The specific product name is "Win-Win Smart Trust Currency-Linked RMB Structured Deposit A04081" with a term of 90 days [1]. Decision-Making Process - The proposal for cash management was approved by the company's fifth board of directors and the eighth supervisory board meeting [2]. - The maximum amount for cash management is set at RMB 500 million, which includes the current amount [2]. - The decision does not require shareholder meeting approval as it is within the board's authorized limits [2]. Previous Cash Management Performance - The company redeemed previous structured deposit products on April 30, recovering RMB 120 million and RMB 150 million, with respective earnings of RMB 100,100 and RMB 36,590 [3]. - The purpose of cash management is to improve the efficiency of raised fund usage and increase returns for the company and its shareholders [3]. Financial Data - As of March 31, 2025, the company's total assets were RMB 350,390.70 million, and total liabilities were RMB 182,795.71 million [10]. - The net cash flow from operating activities was RMB 13,659.69 million [10]. - The company's asset-liability ratio was 42.88%, indicating a stable financial position [11]. Cash Management Product Details - The structured deposit product has an expected annualized return rate ranging from 1.05% to 2.12% [4][6]. - The product is designed to be capital-protected with floating returns, ensuring high safety and liquidity [6][10]. - The investment does not alter the intended use of raised funds and does not harm shareholder interests [6][10].

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-023 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：中信银行杭州之江支行（以下简称"中信银行"） ● 本次现金管理金额：12,000万元 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04081期（90天）。 ● 履行的审议程序：永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 业绩说明会 活动类别 活动主题 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 时间 2025-05-09 13:30-14:30 编号：2025-001 投资者关系 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 地点/方式 视频录播+网络文字互动 董事长总经理：沈建国 财务总监：陈思 参会人员 董事会秘书：杨洪辉 独立董事：毛骁骁 一、董事长开场致辞 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 发、生产与销售，公司产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻 投资者关系 活 动 主 要 内 量化和新型建材等领域。公司始终遵循"以客户为中心，持续为客 容介绍 户创造价值"的理念，赢得了下游客户的广泛美誉。 现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，同比增 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | | | 活动主题 | 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 | | 时间 | 2025-05-09 13:30-14:30 | | | 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com | | 地点/方式 | 视频录播+网络文字互动 | | | 董事长总经理：沈建国 | | | 财务总监：陈思 | | 参会人员 | 董事会秘书：杨洪辉 | | | 独立董事：毛骁骁 | | | 一、董事长开场致辞 | | | 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ | | | 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， | | | 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 | | | 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 | | 投资者关系 | 发、生产与销售，公司产品主要应用 ...