证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-003 浙江联翔智能家居股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,638,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：浙江联翔智能家居股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席浙江联翔 智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人 员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-085 浙江联翔智能家居股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 变更部分募投项目及募投项目建设延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份募集资金投资项目延期情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 （一）首次公开发行股票时募投项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元， 扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 合 计 人 民 币 22,968,924.55 元 后 的 募 集 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-084 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次部分募投项目变更概况： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟减少募投项目中的 "年产350万米无缝墙布建设项目""年产108万米窗帘建设项目"的投资总额， 同时将"年产350万米无缝墙布建设项目"名称变更为"年产180万米无缝墙布 建设项目"。 上述募投项目变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。上述募投项目变更 事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 本次募投项目建设延期的情况： 公司现有募投项目中的"年产108万米窗帘建设项目""年产350万米无缝墙 布建设项目"及"墙面材料研发中心建设项目"的达到预计可使用状态时间均 为2024年12月31日。 为保证募投项目建设质量，合理 ...

一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以 现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-082 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 公司拟减少募投项目中的"年产 350 万米无缝墙布建设项目""年产 108 万 米窗帘建设项目"的投资总额，同时将"年产 350 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-083 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举 行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目的变更是公司根据装饰装修市 场发展现状，并结合自身业务发展规划做出的合理战略调整，本次募集资金投资 项目变更有利于提高募集资金的使用 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-081 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,090,659 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 16,597,229.03 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~17.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 截至 2024 年 12 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-080 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案 的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 17.22 元/ 股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 22 日分别在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方 案》（公告编号：2024-075）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-078） 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-079 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过本次回购方案后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 70,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0675% | | 累计已回购金额 | 980,470 元 | | 实际回购价格区间 | 13.87 元/股~14.09 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 ...