浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 会议材料 二〇二三年十二月 1 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | （一）2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | （二）2023 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | （三）关于补选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与 | | | 考核委员会委员的议案 | 7 | | （四）独立董事候选人王宏宇先生简历 | 8 | 2 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规定， 特制定本须知， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王宏宇，已充分了解并同意由提名人浙江联翔智能家居 股份有限公司董事会提名为浙江联翔智能家居股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江联翔智能家居股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律等其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江联翔智能家居股份有限公司董事会，现提名王宏宇先 生为浙江联翔智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江联翔 智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙 江联翔智能家居股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

2023 年第一次临时股东大会 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-032 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-031 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 浙江联翔智能家居股份有限公司（下称"公司"）独立董事杨庆忠先生因个 人原因提出辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事及战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会委员职务。由于该辞职将导致公司董事会中独立董事比 例低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，在公司 2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，杨庆忠先生将按照有 关法律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。 杨庆忠先生在任职公司独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对杨庆忠先生在 职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，公司于2023年11月27日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名王宏宇先 生为公司第三届董事会独立董事候 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审阅 相关文件并经审慎分析之后，就公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员的议案的独立意见 经核查，本次董事会推选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会委员候选人的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，本次审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。 同时，经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，候选人王宏宇具 备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份募集资金投资项目延期情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕820 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.64 元，募集资金总额为 353,368,070.00 元，坐扣 承销和保荐费用 22,968,924.55 元（不含税）后的募集资金为 330,39 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-030 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）对现有募投项目"年 产 350 万米无缝墙布建设项目"、"年产 108 万米窗帘建设项目"、"墙面材料研发 中心建设项目"进行延期，计划延长募投项目预计完成时间至 2024 年 12 月 31 日。 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣除承销费及保荐费合计人民币 22,968,924.55 元后的募集资金余额 330,399,145.45 元已于 2022 年 5 月 16 日全部到账。各项发行费用合计 41,377,063.22 元，除 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-033 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 LEADSHOW@LEAD-SHOW.CN 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-029 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 监事会经审议认为：公司本次募投项目的延期并未改变项目实施主体、募集 资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形， 不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本 次募投项目延期的事项。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 三、 备查文件 一、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2023 年 11 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道 2887 号以现场方式举 行，于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符 ...