2023 年第一次临时股东大会 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-032 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会 议室。 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审阅 相关文件并经审慎分析之后，就公司于 2023 年 11 月 27 日召开的第三届董事会 第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会委员的议案的独立意见 经核查，本次董事会推选独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会委员候选人的程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，本次审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在损害公 司股东利益的情形。 同时，经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，候选人王宏宇具 备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-031 特此公告。 浙江联翔智能家居股份有限公司董事会 浙江联翔智能家居股份有限公司（下称"公司"）独立董事杨庆忠先生因个 人原因提出辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事及战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会委员职务。由于该辞职将导致公司董事会中独立董事比 例低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，在公司 2023年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之前，杨庆忠先生将按照有 关法律法规的规定，继续履行其独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。 杨庆忠先生在任职公司独立董事期间勤勉敬业，公司董事会对杨庆忠先生在 职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核，公司于2023年11月27日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意提名王宏宇先 生为公司第三届董事会独立董事候 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-028 浙江联翔智能家居股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展 规划。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-030）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 一、 董事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 11 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以 现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及 方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-030 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）对现有募投项目"年 产 350 万米无缝墙布建设项目"、"年产 108 万米窗帘建设项目"、"墙面材料研发 中心建设项目"进行延期，计划延长募投项目预计完成时间至 2024 年 12 月 31 日。 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价 格为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣除承销费及保荐费合计人民币 22,968,924.55 元后的募集资金余额 330,399,145.45 元已于 2022 年 5 月 16 日全部到账。各项发行费用合计 41,377,063.22 元，除 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份募集资金投资项目延期情况 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江联翔智能家居股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕820 号），并经上海证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.64 元，募集资金总额为 353,368,070.00 元，坐扣 承销和保荐费用 22,968,924.55 元（不含税）后的募集资金为 330,39 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 43.87 million, a year-on-year increase of 3.93%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 1.76 million, a year-on-year decrease of 35.32%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses for the third quarter was RMB 1.42 million, a year-on-year decrease of 44.67%[5] - Total operating income for the first three quarters of 2023 was 126.80 million, down 10.41% from 141.53 million in the same period last year[22] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 4.16 million, a significant drop from 19.97 million in the same period last year, a decrease of 79.15%[24] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.02, a year-on-year decrease of 33.33%[6] - Diluted earnings per share for the third quarter were RMB 0.02, a year-on-year decrease of 33.33%[6] - Basic and diluted earnings per share were both 0.04 yuan per share[25] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 714.19 million, a year-on-year decrease of 2.15%[6] - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was RMB 639.87 million, a year-on-year decrease of 1.75%[6] - Total assets decreased from 729.86 million to 714.19 million, a decline of 2.15%[19][20] - Long-term equity investments remained stable at 20 million[19] - Fixed assets increased from 128.04 million to 125.61 million, a decrease of 1.9%[19] - Construction in progress rose significantly from 138.87 million to 175.71 million, an increase of 26.53%[19] - Intangible assets decreased from 52.46 million to 50.94 million, a decline of 2.9%[19] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period: 9,156[12] - Top shareholder: ト廃生 holds 42,000,000 shares, accounting for 40.53% of total shares[12] - Second largest shareholder: 卜嘉翔 holds 7,500,000 shares, accounting for 7.24% of total shares[12] - Third largest shareholder: 卜嘉城 holds 7,500,000 shares, accounting for 7.24% of total shares[12] - Shanghai Senyao Investment Management Co., Ltd. holds 4,882,700 shares, accounting for 4.71% of total shares[12] - Jiaxing Lianxiang Enterprise Management Consulting Partnership holds 3,750,000 shares, accounting for 3.62% of total shares[12] - Haicheng Qidong (Weihai) Equity Investment Fund Partnership holds 2,750,000 shares, accounting for 2.65% of total shares[12] - Dehua Tubaobao Investment Management Co., Ltd. holds 2,720,250 shares, accounting for 2.63% of total shares[12] - Zhongzi Huafang Equity Investment Haiyan Partnership holds 1,500,000 shares, accounting for 1.45% of total shares[12] - Ren Wei holds 804,400 shares, accounting for 0.78% of total shares[12] Expenses and Costs - Operating costs increased from 82.02 million to 91.29 million, an increase of 11.3%[22] - R&D expenses decreased from 7.24 million to 6.16 million, a decline of 14.92%[22] - Sales expenses decreased from 18.85 million to 15.26 million, a decline of 19.04%[22] Cash Flow - Cash received from sales of goods and services was 133,480,682.72 yuan, a decrease from 152,852,202.09 yuan in the same period last year[26] - Total cash inflows from operating activities were 147,931,222.12 yuan, down from 169,315,759.38 yuan in the previous year[26] - Net cash flow from operating activities was 11,881,402.55 yuan, a significant improvement from -14,624,355.92 yuan in the same period last year[27] - Net cash flow from investing activities was -79,588,835.80 yuan, compared to -123,912,662.25 yuan in the previous year[27] - Net cash flow from financing activities was -14,683,425.00 yuan, a sharp decline from 329,710,557.76 yuan in the same period last year[28] - The net increase in cash and cash equivalents was -82,390,858.25 yuan, compared to 191,173,539.59 yuan in the previous year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was 219,179,951.62 yuan, down from 331,467,893.43 yuan at the end of the previous period[28] Government Subsidies and Other Income - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 229,041.50[8] Comprehensive Income - Comprehensive income for the parent company owners totaled 4,157,111.34 yuan, while minority shareholders had a comprehensive income of 7,456.67 yuan[25] Market and Policy Impact - The decrease in net profit was mainly due to the impact of real estate policy adjustments, intensified market competition, and a decline in consumer purchasing power[10]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-027 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 上海森隆投资管 | 5%以上非第一 | 7,875,000 | 7.5994% | IPO 前取得：7,875,000 | | 理中心（有限合 | 大股东 | | | 股 | | 伙） | | | | | 2 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海森隆投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"上海森隆"）持有浙江联翔智能家居股份有 限公司（以下 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 浙江联翔智能家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及人 通过网络互动参与公司业绩说明会的投资者 员姓名 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2023-026 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四)至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 leadshow@lead-show.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 14:00-15:00 会议 召开地点： ...