关于浙江联翔智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-86026183 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ………………………………… 第 6-7 页 | 品质量 - 浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 专项审计说明 天健审〔2024〕6-254 号 浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江联翔智能家居股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-025 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 13:00-14:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM9kx6fvtS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 13:00-14:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办浙江联翔智能家居股份有 会议 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 本报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联翔股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕6-256 号 浙江联翔智能家居股份有限公 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-019 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， | | | 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 | | | 同意后，提交董事会审议： | | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信 | | | 息、内部控 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-022 1、投保人：浙江联翔智能家居股份有限公司 2、被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人 员（以正式签署的保险合约为准）。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）。 4、保费费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）。 5、保险期限：12 个月 6、授权事项：公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案范围内 办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与 投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根 据相关法 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定,充分发挥董事会专门委员会作用,切实有效开展各项工作,认真履行审查 监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成,分别是董事长卜晓华、独立董 事韩建、独立董事刘华,其中审计委员会主任委员由刘华担任。全部成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均符合上海证券交易所的相关规定 及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开了 4 次会议,各位委员认真履行职责,亲自 出席全部会议,对相关事项进行了审议,为董事会决策提供了专业意见。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1.审议《关于公 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 27,149,182.14, a decrease of 24.76% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 3,388,639.13, with a basic earnings per share of -CNY 0.03[5][6] - The company reported a net loss for Q1 2024, with total expenses exceeding total revenue[20] - The net profit for Q1 2024 was -3,390,682.53 RMB, compared to -4,010,817.38 RMB in Q1 2023, showing an improvement of approximately 15.5% year-over-year[21] - Operating profit for Q1 2024 was -3,446,796.46 RMB, slightly better than -3,787,895.13 RMB in the same period last year[21] - Total revenue from operating activities decreased to 32,126,365.16 RMB in Q1 2024, down from 38,310,188.24 RMB in Q1 2023, representing a decline of about 16.5%[24] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was -CNY 15,161,283.49, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -15,161,283.49 RMB in Q1 2024, worsening from -2,943,238.89 RMB in Q1 2023[26] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 163,214,488.83, down 22.0% from CNY 209,052,845.15 at the end of 2023[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 163,214,488.83 RMB, down from 271,279,397.52 RMB at the end of Q1 2023, a decrease of about 39.9%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 695,473,081.77, down 6.29% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 695,473,081.77 as of March 31, 2024, from CNY 742,118,055.75 at the end of 2023, reflecting a decline of 6.3%[17] - Total liabilities decreased to CNY 94,462,177.03 from CNY 119,520,283.38, a reduction of 20.9%[17] - Total equity attributable to shareholders was CNY 601,038,497.51, down from CNY 622,421,543.41, a decrease of 3.4%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,173[12] - The top shareholder, Bu Xiaohua, holds 42,000,000 shares, representing 40.5% of the total shares[13] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 31,308,923.52, down 25.4% from CNY 41,937,351.25 in Q1 2023[20] - Operating costs included CNY 19,269,062.95 in cost of goods sold, a decrease of 32.4% from CNY 28,509,312.88 in the previous year[20] - Total operating expenses increased to 47,287,648.65 RMB in Q1 2024, compared to 41,253,427.13 RMB in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 14.6%[25] Government Support and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to CNY 1,156,319.95, which are closely related to its normal business operations[8] - The company reported a total non-recurring profit and loss of CNY 1,207,833.95 for the period[9] Research and Development - Research and development expenses were 1,502,828.82 RMB in Q1 2024, down from 2,222,868.24 RMB in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 32.5%[21] Financial Expenses and Investment Losses - The company incurred financial expenses of -216,444.64 RMB in Q1 2024, a significant improvement from -1,368,149.33 RMB in Q1 2023[21] - The company reported investment losses of -512,198.92 RMB in Q1 2024, with no investment income reported for the same period[21] Future Outlook - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters[20]

浙江联翔智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－－ 交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江联翔智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证 券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 2 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响的具体 方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人和潜在关联人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； （三） ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-013 浙江联翔智能家居股份有限公司 表决结果：通过。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年4月25日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行， 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提请公司股东大会予以审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江联翔智能家 居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820 号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣 除保荐承销费用及各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为 311,991,006.78 元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具天健验[2022]6-29 ...