中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2023年度募集资金存 放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式（2023年12月修订）》及相关规定，现将浙江联翔智能家居股份有限公 司（以下简称"公司"或"联翔股份"）截至2023年12月31日的募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为 人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除 承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元 已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集 资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 18,408,138.6 ...

2024 年度对外担保预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公 开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对联翔股份 2024 年度对外担保 预计情况进行了审慎核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 上述担保总额共人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.61%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江联翔智能家居股份有限公司 公司章程》《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定， 本次担保事项属于董事会审议权限范围内，经出席董事会的三分之二以上董事审 议同意并做出决议，无需提交股东大会审议。预计担保额度的有效期 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度,本人作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"联翔股份" 或"公司")的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司有关制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,切实 维护了公司利益和股东的合法权益。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件规 定的影响独立性的情况,不受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议及表决情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2023年度,公司共召开董事会会议 4次,股东大会2次,本人均按时出席, 认真审议议案,并以谨慎的态度行使表决权。在认真审议相关议案后,均投出赞 成票,未投出反对、弃权票,未对2023年度公司董事会的议案提出异议,并根 据法律法规和公司 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 刘华先生,1974年8月生,中国国籍,博士研究生学历,无境外永久 居留权。2001年8月至今,担任上海财经大学会计学院副教授;2016年7 月至 2019年 3月,担任上海基美文化传媒股份有限公司独立董事;2016年 10 月至 2022年 6 月,担任艾尔发智能科技股份有限公司独立董事;2016年 12 月至 2022年 6 月,担任上海比路电子股份有限公司独立董事;2017年 10 月至 2023年 10 月,担任熊猫乳品(300898) 独立董事;2018年 9 月至今, 担任城地香江(603887)独立董事;2019年7月至2022年9月,担任河北 智同生物制药股份有限公司独立董事:2022年2月至今,担任上海芯圣电子 股份有限公司独立董事;2022年6月至今,担任鸿星科技独立董事;2022 年 12月至今,担任联翔股份(603272)独立董事;2023年11月至今,担任 开创国际(600097) 独立董事。 本人于 2022 年 12 月 27 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通 过后担任第三届董事会独立董事。第三届董事会中,三位独立董事占董事会 总人数的 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会全部成员 均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验，且至少 有一名独立董事具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的 财务管理专长，并不在公司担任高级管理人员。委员会委员由董事 长提名，并经董事会任命。 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司董事会须对委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 要时可以更换不适合继续担任的成员。 1 第一条 为建立和规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计和风险控制制度的工作程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《浙江联翔智能家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特 设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会依据相关法律法规设立的专门 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-021 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职与补选董事情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（下称"公司"）董事陈启林先生因个人 原因提出辞职申请，辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，陈启林先生 继续在公司担任其他职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司2023年年度 股东大会选举产生新任董事之前，陈启林先生将按照有关法律法规的规定， 继续履行其公司董事的职责。 二、监事辞职与补选监事情况 公司监事蒋文斌先生因个人原因提出辞职申请，辞去公司第三届监事会 监事职务。辞职后，蒋文斌先生继续在公司担任其他职务。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司法》《公司章程》 等相关规定，在公司2023年年度股东大会选举产生新任监事之前，蒋文斌先 生将按照有关法律法规的规定 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 10 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 | 11-12 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-255 号 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 联翔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-018 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 被担保人名称：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或" 联翔股份"）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称"领绣家居"） 被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币1,000 万元。截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）公司为全资子公司提供担保 领绣家居是公司持股100%的全资子公司。 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作 和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超 过人民币1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 委员会由 3 名董事组成，且大部分成员应为独立董事。委员会委员 的提名方式包括以下三种： 委员会委员由董事会批准产生。 第五条 委员会设主任一名，由公司独立董事担任，并经董事会任命。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能履行职 务或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委 员共同推举一名委员代行其职责。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的相关规定补足委员 人数。 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的提名制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国 ...