上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋海军） 2024 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司" "众辰科技"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要 求，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真行使权利，依法履职，做到不 受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作 用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、 独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋海军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，律师。2004 年 7 月至 2018 年 5 月，历任南京知识律师事务所律师、 管理合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，任南京高拓知识产权服务有限公司 监事；2018 年 6 月至今，任江苏瑞途律师事务 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员 会实施细则》等规定，2024 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的 工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 三、 审计委员会主要工作及履职情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的定期财务报告，对数 据的变化情况进行问询，我们认为公司提交的财务报告真实、准确、完整，不存 在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司的经 营成果和财务状况。 （二）监督及评估外部审计工作 报告期内，审计委员会委员与外部审计事务所容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）及公司管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情 况的介绍，并就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的 交流并形成一致意见。审计委员会委员认为容诚会计师事务所（特殊普 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 名、共有注册 会计师 1552 名，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-020 上海众辰电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418 号文）的同意注册，公司于 2023 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,719.2963 万股，每股发行价为 49.97 元，应募集资金总额为人民币 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，实际募集 资金金额为 172,627.86 万元。该募集资金已于 2023 年 8 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-029 上海众辰电子科技股份有限公司 关于制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》《关于制定<市值管理制度>的议案》，具体制定情况如下： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的相关规定和要求，制定本制度。 二、制定《市值管理制度》 为加强公司市值管理工作，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确 保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》中关于鼓 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事章铁生、蒋海军、杜秋的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海众辰电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 上海众辰电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人章铁生作为上海众辰电子科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度严 格遵守法 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-028 上海众辰电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） （一）利润分配形式 公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式 分配股利。在符合条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配条件 1、现金分红的条件和最低比例： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策 的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，保障股东的合 法权益，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海众 辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规 定和要求，公司制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划（以下简 称"本 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-026 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 分别召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常 经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 18 亿元（包含本数） 暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过 18 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-030 存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次企业会计准则变更不会对上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）当年及前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），公司结合实际情况，自 2024 年 1 月 1 日起，变更了相关会计政策。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-024 上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2025 年度向相关银行 等金融机构申请总额为不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信范围包 括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款、融资租赁等综合授信业务。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会 ...