证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-013 上海众辰电子科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号）注册同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，并 于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市交易。 自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本公司减持发行 人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本公司的减持价格应不低于 发行人首次公开发行股票的发行价格。自发行人股票上市至本公司减持期间，发 行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行 相应调整。 若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍 将遵守上述承诺。 本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对本次众辰科技相关 股东承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号)注册同意,公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,并 于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后,总股本为14,877.1851万股,截至本核查意见 出具日,公司未发生增发、送股、公积 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-012 上海众辰电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 1 日和 2023 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的 《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于变更注 册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-003）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得上海市市场监督管 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：603275 证券简称：众辰科技 上海众辰电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：江鹏 拾贝投资：李昌强 参与单位名称 中泰证券：徐梦超 及人员姓名 大成基金：刘照琛 国泰君安：石岩 2023年9月6日 10:00-11:30 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-011 上海众辰电子科技股份有限公司 关于子公司开立募集资金专用账户并 签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。同时，董事会授权公 司法定代表人及其授权人办理募集资金专项账户开立并签署募集资金监管协议 等事宜。 为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，公司子公 司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设 了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、 保荐机构中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 （以下简称"四方监管协议"、"协议"或"本协议"）。协议内容与上海证 券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至2 ...

法律意见书 下 天册律师事务所 T T & C L A W F I R M 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023S0028 号 致:上海众辰电子科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受上海众辰电子科技股份有 限公司(以下简称"众辰科技"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-010 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,234,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.3913 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：众辰科技 股票代码：603275 2023 年 9 月 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | 的议案》 7 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9 | | 议案三《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》..10 | | 议案四《关于修改独立董事工作制度的议案》 11 | 1 上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 上海众辰电子科技股份有限公司 容诚专字[2023]200Z0692 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | 1-3 | | | 费用的鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 费用的专项说明 | | | 关于上海众辰电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]200Z0692 号 上海众辰电子科技股份有限公司全体股东： 我 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-004 上海众辰电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日 分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 22,300.00 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批准， 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，募集资金 总额为185,853.24万元，扣除各项发行费用13,225.37万元后，募集资金净额为 172,627.86万元，其中超募资金总额为74,627.86万 ...