本人1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历, 注册会计师;曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员,德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)高级审计员,天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所高级项目经理,中喜会计师事务所(特殊普通 合伙）上海分所高级项目经理,国联证券股份有限公司上海分公司副 总经理,睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理,上海数融资 产管理有限公司副总经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级项目经理,上海德宜瑾会计师事务所(普通合伙)质控负责 人,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级项目经理, 利宝诚自动化科技(上海)有限公司财务负责人(兼职);现任中审 众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸区分所高级项目经理, 鸿博股份有限公司独立董事:2020年12月以来担任公司独立董事。 2021年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公司股东,亦不存在影响独立性的其他情形。 包括公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量为2家, 有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责,符合《上市 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-031 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2023 年年度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 104,255.89 | 104,364.57 | 223,265.51 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 168,424.74 | 1,741.05 | 2,772.83 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 3.优级氯丙烯 2023 年 1-6 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-023 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 元/股、 最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含 印花税、交易佣金等费用）。 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 210,700 股，占公司总股本的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 23.46 1 元/股、最低价为 22.64 元/股，支付的资金总额为人民币 481.83 万元（不含印 花税、交易佣金等费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 210,700 股，占公司总 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 购买专利权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 2 月 29 日，公司与交易对方签订《专利权转让合同》，约定以人民 币 6,000 万元购买《一种用于加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称或"公司"）拟以人民币 6,000 万元向中国科学院化学研究所（以下称"交易对方"）购买《一种用于 加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种加成型硅橡胶用硼酸 酯增粘剂及其制备方法与应用》《一种聚硅氮烷的制备装置与方法》《一 种耐高温的有机硅材料的室温固化剂、制备方法和应用》4 项发明专利 的专利权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交董事会、股东大会审议。 本次交易标的属于功能性硅烷细分领域中公司业务尚不涉及的部分，在 产业化、客户认可、市场竞争、技术替代等方面均存在不确定性，可能 导致项目实施 ...

二、募集资金现金管理进展情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-022 湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持有 的一笔募集资金现金管理产品到期赎回，本金 1000 万元及收益 0.92 万元按期归 还至募集资金专户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金现金管理概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过 人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构发表了同意意见。详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年2月 国浩律师(上海) 事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2024年2月22日(星期四) 在湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司会 议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指 派本所律师见证本次股东大会。本所律师现依据《中 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-020 湖北江瀚新材料股份有限公司 以集中竞价方式首次回购公司股份公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 22 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式首次回购公司股份 10,500 股，占公司总股本的 比例为 0.0028%，回购成交的最高价为 22.97 元/股、最 低价为 22.73 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 240,117.80 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-018 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。出于换届工作的时效性考 虑，经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会监事推举监事贺旭峰先 生主持会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 2 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事 会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-017 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的 时效性考虑，经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会董事推举董事 甘书官先生主持会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场 出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举甘书官先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-016 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,714,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4414 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况 ...