证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-035 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一 季度报告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-040 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 单位：吨、万元 | 序号 | 产品名称 | 产量 | 销量 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷 | 28,899.68 | 29,551.46 | 57,655.61 | | 2 | 功能性硅烷中间 | 45,887.89 | 397.88 | 632.67 | | | 体 | | | | 注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。 二、主要产品的销售价格及其变化幅度 单位：元/吨 | 序号 | 产品名称 | 本报 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-034 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 2 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一 季度报告》。 2.关于修订《公司章程》的议案 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-038 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 28 日和 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-039 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 586.68 million, a slight increase of 1.25% compared to RMB 580.96 million in Q1 2023[4] - The net profit for Q1 2024 was RMB 154.29 million, showing a decrease of 0.06% from RMB 154.39 million in the same period last year[6] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both RMB 0.41, down from RMB 0.45 in Q1 2023, representing a decline of 8.89%[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥154,291,020.51, showing a slight decrease of 0.06% compared to the same period last year[24] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥144,908,064.17, which increased by 20% year-on-year[24] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.41, reflecting a decrease of 8.89% year-on-year[24] - The weighted average return on equity decreased by 0.84 percentage points to 3.18%[24] Assets and Liabilities - The total assets amounted to RMB 5.25 billion, up from RMB 5.16 billion year-over-year, indicating a growth of approximately 1.3%[2] - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,248,681,962.72, an increase of 1.67% from the end of the previous year[27] - The company’s total liabilities and equity reached RMB 5.25 billion, compared to RMB 5.16 billion in the previous year, marking a growth of 1.3%[2] - Current assets totaled approximately $4.61 billion as of March 31, 2024, compared to $4.57 billion at the end of 2023, reflecting a slight increase of 2.0%[38] - Non-current assets totaled approximately $642.20 million, an increase from $596.80 million, representing a growth of 7.6%[41] - Total liabilities amounted to approximately $323.55 million, down from $388.73 million, reflecting a decrease of 16.8%[41] - Current liabilities decreased to approximately $279.21 million from $344.22 million, a reduction of 18.9%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net inflow of RMB 26.75 million, down from RMB 55.99 million in Q1 2023, reflecting a decrease of 52.2%[11] - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 52.24%, amounting to ¥26,745,140.80, due to delayed cash receipts compared to revenue recognition[24][30] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 713.02 million, a decrease from RMB 2.69 billion at the end of Q1 2023[11] - Cash and cash equivalents decreased to approximately $2.46 billion from $3.46 billion, a decline of 29.0% year-over-year[38] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling RMB 19.74 million, which is an increase of 8.9% compared to RMB 18.13 million in Q1 2023[4] - The company reported a total investment cash outflow of RMB 1.09 billion in Q1 2024, compared to RMB 1.67 billion in Q1 2023, indicating a reduction of 34.9%[11] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to approximately $1.17 billion from $200.03 million, a growth of 487.0%[38] Shareholder Information - The company had a total of 26,080 common shareholders at the end of the reporting period[30] - Shareholders' equity remained stable at approximately $373.33 million, unchanged from the previous period[41] - The equity attributable to shareholders increased by 3.17% to ¥4,925,130,414.11 compared to the previous year-end[27] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[39]

一、《公司章程》修订情况 本次修订拟新增以下条款： "第一百六十六条 股东大会对调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策 的议案或现金分红具体方案进行审议前，应通过投资者热线、投资者关系信箱、 上证 e 互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。" 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-037 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 《公司章程》其余条款序号顺延。 二、授权办理工商变更登记情况 董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关 工商变更登记手续。 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-033 湖北江瀚新材料股份有限公司 回购股份价格上限调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限 均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算， 回购股份数量约为212.77-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次 回购方案之日起不超过3个月，即2024年2月2日至2024年5月1日。详见公司分别 于2024年2月6日和2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于推动公司"提质增效重回报"行动暨以集中竞价交易方式回购股份方案 公告》和《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨"提质增效重回报"行 动进展公告》。 二、调整回购股份方案的原因和内容 的价格不高于董事会审议通过 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-032 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 21.67 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.06% | | 累计已回购金额 | 万元 495.65 | | 实际回购价格区间 | 元/股~23.46 元/股 22.64 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下 限均含本数）以不超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份。按 23.50 元/股测 算，回购股份数量约为 212.77-425.53 万股。本次回购的期限为董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 3 个月，即 2024 年 2 月 2 日至 2024 ...