证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-016 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,714,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4414 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-019 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会和第二届监事会。同日， 公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董 事长、副董事长、监事会主席和董事会各专门委员会，并聘任了总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届情况 （一）董事会换届选举情况 公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举甘书官先生、甘俊先生、 简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈太平先生为第二届董事会董事，选举杨 晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事。以上 9 名董事共 同组成公司第二届董事会，任期为自 2024 年第一次临 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 2 月 19 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于变更部分募集资金投 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-014 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例（%） 1 甘书官 37,786,403 10.12 2 贺有华 34,300,476 9.19 3 尹超 23,800,000 6.37 4 甘俊 20,308,400 5.44 5 陈太平 18,244,673 4.89 6 王道江 16,917,618 4.53 7 谢永峰 16,660,000 4.46 8 贺旭峰 10,305,400 2.76 9 程新华 9,798,324 2.62 10 黄雪松 9,406,610 2.52 1. 2024 年 2 月 5 日登记在册的前 10 大股东 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 2 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东持股情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开第 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 暨"提质增效重回报"行动进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-015 一、回购方案的审议及实施程序 重要内容提示： （一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于 1 作为公司"提质增效重回报"行动的一部分，为维护公司价值及股东权益 所必需，公司拟使用自有资金 5,000-10,000 万元（上下限均含本数）以不 超过 23.50 元/股（含本数）价格回购股份。按 23.50 元/股测算，回购股 份数量约为 212.77-425.53 万股。 风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施 的风险； 2.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 二、回 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-008 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》与相关制度的规定；本次 变更不涉及关联交易，未发现董事及高级管理人员损害公司利益的情形。 我们同意本次变更，同意将本次变更事项提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 章程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-013 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 | 4.02 | 罗传泉 | √ | | --- | --- | --- | | 4.03 | 吴松成 | √ | | 5.00 | 关于 ...

本人罗传泉,已充分了解并同意由提名人湖北江瀚新材料股份有限公司董事 会提名为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北江瀚新材料股份有限公司,现提名杨晓勇先生为湖北江瀚新材料 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北江瀚之间不存在任何 影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...