国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾君黎，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，就键邦股份本次使用部分募 集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元， 募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币 8,254.80 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-006 山东键邦新材料股份有限公司 鉴于本次发行实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保 障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司 已召开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资金额 | 调整前拟投 入募集资金 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 环保助剂新材料及产品生产基地 | 104,822.88 | 103,822.88 | 47,845.20 | | | 建设项目（一期） | | | | | 2 | 年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷 （DBM）智能制造技改及扩产项 | 21,205.40 | 21,205.40 | 11,000.00 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴志平，已充分了解并同意由提名人朱剑波提名为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召开第 一届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、公司注册资本、公司类型变动情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-004 | 原章程内容 | | 修改后的章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于【 】年【 】月【 】 | | 公司于 年 月 日经上 2024 7 3 | | | | 日经中国证券监督管理委员会核 | | 海证券交易所核准，首次向社会公 | | | | 准，首次向社会公众发行人民币普 | | 众 发行 人 民 币普 通 股 40,000,000 | | | | 通股【】股，于【 】年【 】月 | | 股，于 2024 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-012 山东键邦新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）第一届 董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序开展董事会、监 事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 名，具体如下： （一）非独立董事 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名朱剑波先生、 朱昳君女士、祁建新先生和胡国兴先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 （二）独立董事 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-007 山东键邦新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、 国债逆回购等）。 ●特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、 收益凭证、国债逆回购等），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资 受到市场波动影响的风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民 ...

山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 程指引》"）、《 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-005 山东键邦新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召 开第一届董事会第十八会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资 金净额结合实际情况调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入 的募集资金金额。公司监事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的 核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,60 ...