证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-045 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2025 年董事离任暨增补董事、 薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员离任情况 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 郝小毅 | 董事、执 | 2025 年 | 5 | 2028 | 年 2 | 辞职 | 否 | 不适用 | 否 | | | 行总经理 | 月 23 日 | | 月 23 | 日 | | | | | （一）提前离任的基本情况 （ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-043 江苏日盈电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公 司常州市 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 郝小毅、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张 方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-042 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东 股权的议案》 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63, ...

Core Points - Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. has approved the 2024 Restricted Stock and Stock Option Incentive Plan, which includes the granting of 425,000 restricted stocks and 475,000 stock options [1][2][3] - The registration date for the restricted stocks and stock options is set for May 15, 2025 [1] - The plan aims to incentivize key management personnel and technical backbones, with a total of 31 individuals receiving restricted stocks and stock options after some voluntary withdrawals [4][5] Implementation Details - The company has completed the necessary approval procedures for the incentive plan, with no objections raised during the internal announcement period [2][3] - The actual number of restricted stocks granted was reduced from 500,000 to 425,000 due to one individual voluntarily giving up their shares, while the stock options decreased from 500,000 to 475,000 due to two individuals opting out [4][5] - The effective period for the restricted stocks is up to 48 months, with a lock-up period of 12 to 24 months depending on the batch [6][7] Financial Implications - The company has received a total of 4,228,750 RMB from the incentive plan participants, which will be allocated to the registered capital and capital reserve [8] - The total number of shares will increase from 116,591,931 to 117,016,931 after the registration of the restricted stocks, with no change in the controlling shareholder's voting rights [9] - The incentive plan is expected to impact the company's financial results, with specific cost amortization for the restricted stocks and stock options planned for 2025 to 2027 [9][10]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留权益授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）第四届董事会 第十三次会议和第 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<江苏日盈电子股份有 限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票与股 票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行 2024 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）。根据《上市公司股权激励管理 办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 "中证登上海分公司"）有关业务规则的规定，本公司于 2025 年 5 月 16 日收到 ...

江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 关于 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票预留授予价格、 限制性股票回购价格及股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

Meeting Overview - The fifth meeting of the fifth supervisory board of Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. was held on May 9, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1]. Adjustment of Stock Incentive Plan - The supervisory board approved the adjustment of the reserved grant price for the 2024 restricted stock and stock option incentive plan, confirming that it complies with the relevant laws and regulations [2][3]. - The adjustment of the exercise price for the stock options under the 2024 incentive plan was also approved, with the process deemed legal and compliant [2][3]. - The adjustment of the repurchase price for the restricted stock under the 2024 incentive plan was approved, ensuring it aligns with the relevant legal frameworks [3][4]. Voting Results - The voting results for all proposed adjustments were unanimous, with 3 votes in favor, and no votes against or abstentions [2][3][4].

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-040 江苏日盈电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 相关价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关 调整内容公告如下： 一、2024 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格 之 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划价格之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子调整本次激励计划限制性股票预留授予价格、 限制性股票回购价格及股票期权行权价格相关事项（以下简称"本次调整"） 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...