泰瑞机器股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意 见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开展证券期货相关 业务所需的执业资格和条件； （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所的选 聘（含新聘、 续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件，以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（ ...

泰瑞机器股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部控制体系以及确保有效执行，保障公司及所属子公司生产经营和财 务管理等活动符合国家法律法规规定，根据《审计法》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《泰瑞机器股份有限公司章程》等有 关法律法规，制定本工作制度。 第二条 内部审计要按照国家有关法律规定，根据内部审计准则的要求，通 过独立、客观、公正的审计监督和咨询活动，检查评价业务活动、内部控制和风 险管理的健全性、合法性和有效性，发现问题，提出管理建议，促进企业完善治 理、增加价值和目标实现。 第三条 内部审计的实施对象是泰瑞机器股份有限公司及所属分公司、子公 司、联营公司等（以下简称"所属公司"） 第二章 组织领导 机构设置 人员配备 第四条 公司设立内部审计机构（以下简称"审计部"），对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向 董事会审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中，应当接受审计委 员会的监督指导。内部审计机 ...

泰瑞机器股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范泰瑞机器股份有 限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波 动的风险，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称"套期保值业务"是指公司针对生产经营相关的原材料， 锁定采购成本和销售价格，遵循套期保值原则，进行期货交易所品种标准化期货 合约交易，以规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定。 第三条 公司进行套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于与公司生产经营 相关的原材料品种； （二）公司进行商品期货套期保值业务，套期保值规模原则上不得超过年度 经营需求规模；套期保值持仓时间应与公司经营计划相匹配，原则上持仓时间不 得超过 12 个月或买卖合同规定的时间； （三）公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行套期保值； （四）严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营。公司要保证 配套资金及时到位，防范资金不足造成的强制平仓。 第四条 公司应以自 ...

泰瑞机器股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 183 泰瑞机器股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽 芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器 股份公司（以下简称："本公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合泰瑞机器股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、 《关于修订、制定公司部分规章制度的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公 司章程》部分条款及公司相关制度进行修订。具体情况如下： 一、关于变更注册资本的情况 公司 2024 年公开发行的可转换公司债券"泰瑞转债"于 2025 年 1 月 18 日 进入转股期，2025 年 1 月 18 日至 2025 年 6 ...

Core Viewpoint - The actual controller of Tai Rui Machinery, Zheng Jianguo, plans to reduce his shareholding due to personal financial needs, with a maximum reduction of 8,644,750 shares, accounting for 2.95% of the company's total share capital [1] Group 1: Shareholding Reduction Plan - Zheng Jianguo intends to reduce his holdings within three months after the announcement, using centralized bidding or block trading methods [1] - The maximum number of shares to be reduced through centralized bidding is 2,933,693 shares (1% of total share capital), while through block trading, it is 5,711,057 shares (1.95% of total share capital) [1] - Zheng Jianguo currently holds 34,579,000 shares, representing 11.79% of the total share capital, and the planned reduction will not exceed 25% of his total holdings [1] Group 2: Fundraising Activities - Tai Rui Machinery raised a total of 337.80 million yuan through the issuance of convertible bonds, with a net amount of 335.53 million yuan after deducting issuance fees [2] - The company previously raised 194.10 million yuan through a private placement, with a net amount of 192.35 million yuan after related expenses [2] - The total fundraising from these two activities amounts to 532 million yuan [3]

格隆汇8月28日丨泰瑞机器(603289.SH)公布，郑建国因自身资金需求原因，拟于本减持计划公告披露之 日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过8,644,750股，减 持比例合计不超过公司总股本的2.95%。其中，采取集中竞价方式减持时，在任意连续90日内，减持股 份的总数不超过2,933,693股（即不超过公司总股本的1%）；采取大宗交易方式减持时，在任意连续90 日内，减持股份的总数不超过5,711,057股（即不超过公司总股本的1.95%）。郑建国系公司董事长，本 次拟减持数量不超过其持有的公司股份总数的25%。 ...

Core Viewpoint - As of August 28, no listed companies have disclosed any increase in shareholding, while 21 companies have announced share reductions by their shareholders [1]. Summary by Category Share Reduction Announcements - Keg Precision Machinery: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Oulu Tong: Controlling shareholder and actual controller's concerted action party plans to reduce holdings by up to 1.74% [2] - Nanmo Biology: Plans to reduce repurchased shares by up to 1% of total share capital [2] - Weike Technology: Three shareholders plan to transfer a total of 2.99% of total share capital [2] - Jino Medical: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.04% [2] - Zhejiang Shiyu: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Zhongke Tongda: Shareholder Wuhan Gaoke plans to reduce holdings by up to 1% [2] - Chunzong Technology: Multiple shareholders plan to reduce holdings by up to 2% [2] - Wantong Expressway: Shareholder China Merchants Highway plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Tai Rui Machinery: Actual controller Zheng Jianguo plans to reduce holdings by up to 2.95% [2] - Haotong Technology: Actual controller Xia Jun and specific shareholder Xuzhou Botong plan to reduce holdings by up to 3% [2] - Changsheng Bearing: Some senior management plans to reduce holdings by up to 1.2% [2] - Dongtian Micro: Shareholder plans to reduce holdings by up to 0.57% [2] - Aojie Technology: Shareholder Ali Network plans to reduce holdings by up to 3% [2] - Bocheng Shares: Some directors and senior management plan to reduce holdings [2] - Rongtai Shares: Shareholder Tai'an Runtu plans to reduce holdings by up to 1.05% [2] - Shangwei New Materials: Jinfeng Investment Holdings has completed the reduction of 4.0336 million shares [2] - Zhongchu Logistics: Senior management member Chu Xuri plans to reduce holdings by up to 0.09% [2] - Hengsheng Energy: One of the actual controllers, Gan Shunxian, plans to reduce holdings by up to 2% [2] - Jinghua New Materials: Controlling shareholder plans to reduce holdings by up to 3.01% [2] - New Coordinates: Shareholder plans to reduce holdings by up to 1% [2]

每经AI快讯，泰瑞机器（SH 603289，收盘价：9.78元）8月28日晚间发布公告称，截至本公告披露日， 郑建国持有泰瑞机器股份有限公司无限售流通股约3458万股，占公司总股本的11.79%（以公司2025年8 月20日总股本约2.93亿股测算），相关股份来源于公司2021年非公开发行及大宗受让取得的股份。 公司于2025年8月28日收到实际控制人郑建国发来的《股份减持计划告知函》，郑建国因自身资金需求 原因，拟于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式合计减 持公司股份不超过约864万股，减持比例合计不超过公司总股本的2.95%。其中，采取集中竞价方式减 持时，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过约293万股；采取大宗交易方式减持时，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过约571万股。郑建国系公司董事长，本次拟减持数量不超过其持有的公 司股份总数的25%。 2024年1至12月份，泰瑞机器的营业收入构成为：专用设备制造业占比99.65%，其他业务占比0.35%。 截至发稿，泰瑞机器市值为29亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移 ...