| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于实施权益分派时"泰瑞转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方案为：以实 施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）现金红利；不送红股，不进行资本公积 金转增股本，具体内容详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2025-020）。 公司 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，股东大会决议公告已于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司信息披露指定媒体《上海证券报》披露，具体内容详 见《20 ...

Group 1: Company Performance and Strategy - The company held an earnings briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on May 20, 2025, to communicate with investors and address their concerns [1][2] - In 2024, the company achieved a revenue of approximately 1.15 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.59%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 4.23% to approximately 82.21 million yuan [6][7] - The company has developed a five-year strategic plan (2024-2028) focusing on high-quality development, sustainable growth, and globalization, aiming to become a leader in the global new energy molding equipment and technology sector [3][4] Group 2: Market Outlook and Industry Trends - The global injection molding machine market is projected to grow from approximately 11.41 billion USD in 2024 to 15.86 billion USD by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.63% [3] - The company anticipates significant growth in exports, with a forecasted export value of 2.1 billion USD in 2024, reflecting a year-on-year increase of 21% [3] - The company is focusing on various downstream application sectors, including mobile transportation, smart home, packaging, and medical devices, to capture emerging opportunities [3] Group 3: Operational Developments - The company has successfully completed its large-scale integrated smart manufacturing base project, which includes the production of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment [5] - The company has established a global marketing network with subsidiaries in six countries and 75 domestic and international distributors, covering 38 countries [5] - The company reported a significant increase in foreign sales revenue, amounting to approximately 515 million yuan in 2024, a year-on-year growth of 19.94% [5] Group 4: Financial Management and Challenges - The company has maintained a stable cash dividend policy, with a total cash dividend of 132 million yuan over the past three years, representing a payout ratio of 175.22% [5] - The gross profit margin for 2024 was reported at 29.79%, a decrease of 2.18 percentage points from the previous year, primarily due to rising raw material and labor costs [6] - The company is actively addressing the challenges posed by increased costs and has implemented measures to improve efficiency and reduce expenses [6][7]

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号： 2025-033 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 20 日下午 15:00-16:00，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、华泰证 券行知平台（https://research.htsc.com/s/22A7by）召开了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会的召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关 于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-030）。 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书兼投资总监丁宏娇女士、财务 总监 ...

Core Viewpoint - The company is experiencing strong new order acquisition and is ramping up its new production capacity [1] Group 1 - The chairman and general manager of the company, Zheng Jianguo, stated that the new order acquisition situation is good [1] - The convertible bond fundraising project for a large integrated intelligent manufacturing base has been completed and is now in production, which includes the construction of 29 die-casting machines and 5,000 high-end injection molding equipment [1] - The company's headquarters building and fully electric intelligent precision injection molding factory project have also been put into use, with new production capacity gradually increasing [1]

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 法律意见书 法律意见书 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰瑞机器股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,583,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.3522 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召 开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章 程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) ...

上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于泰瑞机器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分在浙江省杭州市 钱塘区白杨街道银海街 417 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网 络投票系统进行的网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15- 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 致：泰瑞机器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受泰 ...

| | | 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2025 年 5 月 13 日收到控股股东泰德瑞克通知，获悉泰德瑞克将其质 押给中原信托有限公司的 20,000,000 股办理了解除质押股份手续，具体情况如 下： | 股东名称 | | | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 20,000,000 | 股 | | | 占其所持股份比例 | 17.09% | | | | 占公司总股本比例 | 6.82% | | | | 解质时间 | 2025 年 5 月 | | 12 日 | | 持股数量 | 117,054,418 | | 股 | | 持股比例 | 39.90% | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东杭州泰德瑞克投资 管理有限公司（以下简称"泰德瑞克"）持有公司股份数量 117,054,418 股，占公 司总股 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-030 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ? 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 华泰证券行知（网址：https://research.htsc.com/s/22A7by） ? 会议召开方式：视频和网络互动 ? 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@tederic-cn.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日分别披露公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年第一季度经营成果、财务 状况， ...