证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-064 宁波永新光学股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则及宁波永新光学 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年限制性股票激励计划的 规定，公司现已完成《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）限制性股票的预留部分授予登记工作，具体情况如 下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5、2023年9月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 了本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合 计61.80万股，首次授予激励对象人数为98人，并于2023年9月6日披露了《关于 向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2023-053）。 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于离任监事减持公司股票情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司离任监事 方燕女士出具的《关于减持宁波永新光学股份有限公司股票情况的说明》。方燕 女士原为公司监事，已于 2021 年 9 月 10 日提前离任（公告编号：2021-058）， 目前已不在公司任职。方燕女士因对减持规则理解有误，于 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 11 月 7 日期间，以集中竞价方式超比例减持本公司股份，根据《上海 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以 下简称"《细则》"）第十二条"董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时 确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：（一）每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%"，方燕女士原定任期至 2023 年 7 月 21 日结束，即在 2024 年 1 月 21 日前不得超比例减持，其上述行为构成了超 比例减持。现将有关情 ...

重要内容提示： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-060 宁波永新光学股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 480,000 股。 本次股票上市流通总数为 480,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"、"永新光学"）于 2023 年 4 月 21 日第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合公 司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）第三 个限售期解除限售条件的 48.00 万股限制性股票办理解除限售，本次解除限售事项已 经公司 2019 年第二次临时股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-062 宁波永新光学股份有限公司 关于收到土地征收补偿款尾款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、土地征收及土地征收补偿款情况概述 2023 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于签订<国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议>的议案》。同日，公司与 九龙湖镇拆迁办签订了《国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》（以下简称 "《房屋征收货币补偿协议》"），根据相关政策及评估结果，镇海区九龙湖镇 人民政府就公司房屋征收相关事宜进行补偿，双方约定补偿费用总额为人民币 74,050,606.00 元（柒仟肆佰零伍万零陆佰零陆元整）。全部征收补偿资金分二 次支付，首笔补偿资金人民币 23,834,022.00 元（人民币大写：贰仟叁佰捌拾叁 万肆仟零贰拾贰元整），需在《房屋征收货币补偿协议》签订生效之日起 15 个 工作日支付完成，公司已于 2023 年 7 月 20 日收到该笔补偿资金。具体内容详见 公司刊载于上海证 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-061 宁波永新光学股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信托产品名称：中融-唐昇1号集合资金信托计划（以下简称"唐昇1 号"） 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到上述信托产品本金及投资收 益。上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，存在本息不能全部兑付的 风险。目前，公司经营正常、财务状况稳健，截止2023年9月30日，公司货币资 金及交易性金融资产合计9.40亿元，总资产20亿元，资产负债率为11.66%。本 次投资本金5,000万元占公司最近一期期末总资产比例约为2.50%，占公司最近 一期期末净资产比例约为2.83%，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需 求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义 务。除上述信托产品外，公司未购买中融信托其他相关的理财产品。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、基本情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：603297 证券简称：永新光学 宁波永新光学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 219,892,146.23 12.23 610,644,660.29 0.47 归属于上市公司股东的 净利润 57,869,856.88 -6.97 173,757,453.96 -12.64 归属于上市公司股东的 扣 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-059 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如 ...

一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知， 本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董 事长毛磊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-058 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 宁波永新光学股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 ...

关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年限制 性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制 性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司 于2023年10月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审 议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，确定公司本次限制性股票预留授予日为2023年10月16日，向48名激励 对象授予10.30万股预留限制性股票，授予价格为42.48元/股。现将有关事项说 明如下： 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-057 宁波永新光学股份有限公司 一、权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月4日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司2 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票预留授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任宁波永新光学股份有限 公司（以下简称"永新光学"、"上市公司"或"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务 ...