浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于江正兵、王进、徐佳蔚、江海林 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于江正兵、王进、徐佳蔚、江海林 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007557 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的华铁应急公司《关于江正兵、王进、 徐佳蔚、江海林对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业 绩承诺实现情况说明"）进行 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许诗浩） 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 许诗浩先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2011 年 7 月至 2015 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）浙江分所审计项目经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月任中国民生银行信用 卡中心财务；2016 年 1 月至 2018 年 9 月任浙江她说生物科技有限公司财务总 监；2018 年 10 月至 2020 年 8 月任浙江林境新材料科技有限公司财务总监兼分 管行政事务；2020 年 9 月至今任大连圣亚旅游控股有限公司审计部部长和监事， 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司第四届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未 持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东 ...

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 2、 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 委托单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-86038116 Grant Thornton 华文 三 致同专字（2024）第 332A007556 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东: 我们接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"华铁应急公 司公司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华铁应急公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同 审字（2024）第 332A011265 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司 ...

公司代码：603300 公司简称：华铁应急 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2023 年度报告期内，浙江华 铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度的工作由第四届董事会审计委员会完成，由独立董事许诗浩先生、 独立董事顾国达先生及董事益智先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董 事许诗浩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 9 次会议，各位 委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2023 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 2022 年第四 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称华铁应急公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 332A011261 号 中国注册会计师 中国注册会计师 10156076 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华铁应急公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 399.4480 万份 股票期权拟行权数量：本次拟行权 883.7640 万份。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-033 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划注销部分股 票期权及第二个行权期行权条件成就的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票。 一、本次注销部分股票期权的情况 （一）基本情况 根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离 职、合同到期不再续约，激励对象已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股 票期权应当由公司进行注销；激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已 行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。 鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-032 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 群英、蒋妙兰和张丽芳签署了《股权转让协议书》，约定公司受让以上股东持有 的浙江粤顺合计 55%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江 粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：临 2021-125）。 3、关于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限公司少数股东股权的情况 公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同所具备证券期货相关业务审计从 业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好地完成了公司 2022 年度审计工作，继续聘请其担任公司 2023 年度审计机构有利于公司审计工作的 延续性。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第三十一次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审 议。 （二）2024 年 1 月 2 日，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定 2023 年度财务报告审 计工作的时间安排及审计计划。 （三）2024 年 4 月 5 日，审计委员会会议以现场会议方式召开，审议通过 了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

华铁应急 (603300.SH) 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅"管理层讨论与分析"中 "公司关于公司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分。 01 释义 () 4 公司治理 059 077 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员)签名并盖章的财务报表。 | | 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 | | | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | HUATIE | 华铁应急 年 度 报 告 三、 致同 ...