2023 年以来，浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）业 务总体市场需求旺盛，高空作业平台景气度维持较高水平。 经公司初步核算，2023 年 1-8 月，公司实现营业收入约 27.45 亿元，同比增 长超过 36.49%；实现归母净利润约 4.56 亿元，同比增长超过 29.79%。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-092 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023年1-8月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年 1-8 月主要经营数据 二、说明事项 上述主要经营情况是公司财务部门初步核算的结果，仅作为阶段性说明供投 资者参考，未经审计且不能以此推算公司全年业绩情况，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 9 月 22 日 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-090 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司浙 江华铁优高新材料科技有限公司（以下简称"华铁优高"）拟与浙江浙银金融租赁 股份有限公司（以下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，租赁本金不超过人民 币5,000万元，融资租赁期限为36个月。 公司董事益智在本次交易对方浙银金租处担任独立董事，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙银金租为公司的关联法人，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 根据业务发展需要，公司控股孙公司华铁优高拟以部分自有设备与浙银金租 申请办理售后回租融资租赁业务，租赁本金不超过人民币 5,000 万元。 2023 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》《浙江华铁应急设备科技股份有 限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四十八次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 本次交易有利于子公司拓宽融资渠道，为经营提供可靠的资金保障，有利于 子公司持续稳定的经营发展。本次关联交易的内容及决策程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，遵循了公平、公正、合理的 原则。关联交易定价原则客观公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东和非关联股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，表决程序符合有关法律 法规的 ...

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 根据业务发展需要，公司控股孙公司浙江华铁优高新材料科技有限公司拟以 部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司申请办理售后回租融资租赁业 务，租赁本金不超过人民币 5,000 万元。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-091 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十七次会议于 2023 年 9 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监 事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十八次会议 （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 张雷宝 一、关于子公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见 该议案所涉及的公司关联交易事项定价原则合理、定价公允,符合商业惯例， 遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事事前认可意见》 之签字页） 独立董事 顾国达 2023 年 9 月 18 日 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有 关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司拟 召开的第四届董事会第四十八次会议审议的相关事项，发表 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2023-089 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 573,661,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4624 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2023 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次 临时股东大会（以下简 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-085 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十七次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2023 年 12 月 10 日届满，为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，基于对公司未来持 续发展的信心，同时为了维护本员工持股计划持有人的利益，公司拟将本员工持 股计划 ...

一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-086 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于转让参股公司 49%股权的议案》 为进一步优化资产结构及资源配置，公司拟将参股公司杭州热联华铁建筑服 务有限公司 49%的股权转让给杭州热联集团股份有限公司，转让价格为 5839.30 万元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司关于转让参股公司 49%股权的公告》（公告编 号：临 2023-088 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-087 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工 持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 10 日。现将相关情 况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 1、公司 2021 年 9 月 16 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十四次会议，以及 2021 年 10 月 8 日召开的 2021 年第六次临时股东大会审 议通过了《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 17 日、2021 年 10 月 9 日在上 ...