振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，充分发挥审计委员会的作用，切实维护公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度董事 会审计委员会对会计师 ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立 于2011年7月，总部位于浙江省杭州市，注册地为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12 月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师904人。2024年上市公司（含A、 B股）审计客户家数707家,本公司同行业上市公司审计客户家数544 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 25 日，公司 ...

公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 三、远期外汇交易业务的风险分析 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-007 振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年 度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-010 振德医疗用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 9 ...

1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）因执行财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则 解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》") 对公司会计政策进行相应的变更。 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-009 振德医疗用品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进 行的合理变更，执行变更后的会计政策能 ...

重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-015 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人 和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 至 5 月 9 日（星 期五）16:00 前登录 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-012 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产 减值损失 41,817,004.20 元、信用减值损失 10,231,447.63 元。具体 情况如下表所示： （四）存货跌价损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本 与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计 ...

可持续发展报告 2024 2024 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 2 3 | 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 8 | | 董事长致辞：三十载奋进， | | | 用 ESG 点亮高质量发展之路 | 11 | | 2024 年可持续发展绩效 | 13 | | 01 | 可持续发展管理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 可持续发展管理战略——We Care | 14 | | | 可持续发展管理架构与职责 | 14 | | | 可持续发展管理进展 | 15 | | | 利益相关方参与 | 17 | | 02 | Zhende 公益， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 共建和谐健康未来 | 23 | | 一 | 蝴蝶宝贝关爱项目— | | | | 助力提升 EB 患者生活质量 | 23 | | | Afya Kesho 项目— | | | | 为肯尼亚青少年提供健康教育创新解决方案 24 | | | 03 | Zhende 生态， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 用可持续思维创造价值 | ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006 振德医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 2025 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，形成决议如下：公司 2024 年度的关联交易均为满足 公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理 的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2025 年日常关 联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价 格公允合理，不会 ...