经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、会计师事务所基本情况 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023年业务收入（经 审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、 林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， （一）资质条件 | 综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | （二）风险承担能力水 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-013 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为： 公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达 等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-005 3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数 发生变动的，拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度末 合并报表未分配利润为 3,377,815,618.11 元，母公司报表未分配利 润为 1,477,982,596.17 元。 （一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4500 | 0.7400 | 95.95 | 2.8700 | | 每股净资产（元） | 21.18 | 20.14 | 5.16 | 20.8 | | 每股公积金(元) | 6.71 | 6.71 | 0 | 6.69 | | 每股未分配利润(元) | 12.68 | 11.80 | 7.46 | 12.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.64 | 41.27 | 3.32 | 61.38 | | 净利润(亿元) | 3.85 | 1.98 | 94.44 | 6.8 | | 净资产收益率(%) | 7.00 | 3.60 | 94.44 | 14.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 第 15—109 页 | | --- | | 三、财务报表附注………… ...

天健审〔2025〕8310 号 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是振德 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，振德医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 本报告仅供振德医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为振德医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解振德医疗公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 振德医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕8311 号 振德医疗用品 ...