证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-022 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 23 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社 会及治理）报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司 2023 年度可持续发展报告暨 ESG（环境、社会及治理） 报告》详见 2024 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》 监 ...

北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权 和注销第二个行权期已到期未行权的股票期权 相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN130-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权 和注销第二个行权期已到期未行权的股票期权 对本法律意见书的出具,本所律师特做如下声明: 1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,并 且仅根据中国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所的相关规定发表法 律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见; 2. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-020 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行 权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：100.1652 万份 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"振德医疗"） 于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注 销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议,审 议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的 议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计 划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确 同意的意见 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-019 振德医疗用品股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条 件未达成暨锁定期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议 审议通过《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达 成情况的议案》，具体情况如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 5 月25日、2021 年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后 一笔 ...

振德医疗240701 ...

差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN055-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024] AN055-1 号 致: 振德医疗用品股份有限公司（公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》"、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第７号-回购股份》(以下简称"《监管指引第７号》")等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-018 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户中的股份不参与利润分配）。 3. 差异化分红送转方案： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-017 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,845,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 (三) 出席 ...

传真:0571-88362150 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字|2024|G0005 号 致:振德医疗用品股份有限公司(贵公司) 北京国枫(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 20 日 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 第 2 页 共 64 页 一、2023 年年度股东大会会议议程 二、2023 年年度股东大会会议须知 三、《公司 2023 年度董事会工作报告》 四、《公司 2023 年度监事会工作报告》 五、《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》 六、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2023 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2023 年度利润分配方案》 九、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的提案》 十、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十一、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子 公司提供担保的提案》 十二、《关于续聘会计师事务所的提案》 十三、《关于制定公司治理制度的提案》 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2024 年 ...