振德医疗用品股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《振德 医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）应当披露的关联交易应经过独立董事专门会议审议通过后提交董事会 审议； （五）董事会 ...

振德医疗用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的"公开、公平、公正"原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档及报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。。董事会办公室协助董事会秘书做好公 司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。公司审计委员会应当对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意 ...

振德医疗用品股份有限公司 重大信息内部报送制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和管理，及时、准确、完整地 披露信息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《振德医疗用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《振德医疗用品股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司品牌、形象、经营、 发展、证券及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响 的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、重大 风险、重大变更事项等。 第三条 "重大信息内部报送"是指当发生或即将发生本制度第二条所述情 形或事件时，按照本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应及时将 有关信息向公司 ...

振德医疗用品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理， 确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件，以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司提供 财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资 ...

振德医疗用品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月修订）） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《振德医疗用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年7月修订） 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...

振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第四条 公司注册名称：振德医疗用品股份有限公司 | | | | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 | 振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用 敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 生效。 第六条 如存在下 ...

振德医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，健全 公司股东会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士 ...