| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 704 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 572,937,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.1319 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 953,313,156 股，其中回购专用 证券账户中有股份 512,900 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权， ...

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 annual general meeting of Ningbo Xusheng Group Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and the validity of the resolutions passed [1][18]. Group 1: Meeting Procedures - The legal opinion states that the convening procedures for the annual general meeting adhered to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [5][7]. - The meeting was announced through the specified media, detailing the time, location, and agenda, which was consistent with the notice provided to shareholders [6][11]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 704 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 60.1319% of the voting shares [8]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time frames for each voting method clearly outlined [10][12]. Group 3: Voting Results - The resolutions passed at the meeting received overwhelming support, with the majority of votes in favor, such as 571,682,574 shares (99.7809%) for one of the resolutions [11][17]. - The voting results for minority investors were also reported separately, showing significant approval rates [13][15]. Group 4: Legal Compliance - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the qualifications of attendees and the voting process, complied with the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [18].

上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度股东大会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度股东大会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 2024 年年度股东大会见证的 法律意见 国瓴 2025009-1 号 致：宁波旭升集团股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和许玲玉律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《宁波旭升集团股份有限 ...

Group 1 - The company has established partnerships with multiple domestic and international humanoid robot clients for the supply of joint shells and torso structural components [1]

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/9 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 7,500 万元-15,000 | 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | ☑用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 512,900 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0538% | | | 累计已回购金额 | 6,050,627 元 | | | 实际回购价格区间 | 11.72 元/股-11.87 | ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 一、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 | | | 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议议程 二〇二五年五月 二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 三、主 持 人：徐旭东 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； （三）宣读并审议以下议案： 1.审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2.审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 7.审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》； 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9. ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [7] Core Views - The company is experiencing short-term pressure on performance, with a projected revenue of 4.41 billion yuan in 2024, a year-on-year decrease of 8.8%, and a net profit attributable to shareholders of 420 million yuan, down 41.7% year-on-year [2][4] - The company is actively expanding into the robot sector and enhancing its capabilities in aluminum die-casting, extrusion, and forging for automotive parts, while also accelerating its magnesium alloy layout [2][10] - The company aims to establish a triangular production capacity network across China, North America, and Southeast Asia, positioning itself as a global aluminum platform enterprise [2][10] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 4.41 billion yuan, down 8.8% year-on-year, with domestic revenue at 2.45 billion yuan (down 10.0%) and overseas revenue at 1.90 billion yuan (down 7.4%) [10] - The gross profit margin for 2024 was 20.3%, a decrease of 3.2 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 9.4%, down 5.3 percentage points year-on-year [10] - For Q1 2025, the company reported a revenue of 1.05 billion yuan, down 8.1% year-on-year, and a net profit of 100 million yuan, down 39.2% year-on-year [4][10] Business Development - The company is focusing on creating a complete lightweight product matrix and has secured approximately 1.9 billion yuan in orders from mainstream electric vehicle manufacturers in North America [10] - The energy storage business is progressing well, with revenue from related projects reaching approximately 234 million yuan in 2024, more than doubling year-on-year [10] - The company is investing in the development of key products for humanoid robots and has secured projects from several domestic and international clients [10] Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 500 million yuan, 610 million yuan, and 750 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 24.3X, 20.2X, and 16.4X [10]

2025 年 05 月 04 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 戴畅 S0350523120004 daic@ghzq.com.cn [Table_Title] 主业与新兴业务双轮驱动，海外布局稳步推进 ——旭升集团（603305）2024 年报及 2025 年一 季报点评 最近一年走势 | 相对沪深 | 300 | 表现 | | 2025/04/30 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表现 | | 1M | 3M | 12M | | 旭升集团 | | -8.9% | -19.3% | -4.6% | | 沪深 300 | | -3.7% | -1.2% | 4.6% | | 市场数据 | 2025/04/30 | | --- | --- | | 当前价格（元） | 12.88 | | 52 周价格区间（元） | 8.30-19.97 | | 总市值（百万） | 12,278.66 | | 流通市值（百万） | 12,278.66 | | 总股本（万股） | 95,331.24 | | 流通股本（万股） | 95,331.24 | | 日均成交额（ ...

公司研究 证 券 研 究 报 告 旭升集团（603305）2024 年报及 2025 年一季报点评 强推（维持） 业绩修复、机器人布局同步进行时 目标价：16.4 元 事项： 公司发布 2024 年报及 2025 年一季报，2024 年营收 44.1 亿元、同比-9%，归 母净利 4.16 亿元、同比-42%，扣非归母净利 3.58 亿元、同比-47%；1Q25 营 收 10.5 亿元、同比-8%，归母净利 0.96 亿元、同比-39%，扣非归母净利 0.81 亿元、同比-43%。 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 4,409 | 5,029 | 6,091 | 6,970 | | 同比增速(%) | -8.8% | 14.1% | 21.1% | 14.4% | | 归母净利润(百万) | 417 | 521 | 634 | 770 | | 同比增速(%) | -41.7% | 25.2% | 21.6% | 2 ...

维持"买入"评级：考虑到公司下游主要客户车端销量尚未完全恢复、以及海外工厂尚未投产仍面临关税 加征不确定性，我们下调2025E/2026E 归母净利润预测19%/21%至5.0/6.6 亿元，新增2027E 归母净利润 预测为8.8 亿元。长期看好公司三大工艺技术优势+新兴产业布局带动业绩增长前景，维持"买入"评级。 风险提示：下游客户销量增长不及预期、国内外新工厂建设进度滞后、关税政策波动风险、汇率波动、 上游原材料价格波动、户储业务进展不及预期、机器人业务进展不及预期。 2024 年年报及2025 年一季报披露：2024 年公司营收同比-8.8%至44.1 亿元（vs.我们预测46.4 亿元）， 归母净利润同比-41.7%至4.16 亿元（vs. 我们预测4.34亿元）；其中，4Q24 营收同比-9.9%/环比+0.8%至 11.3 亿元，归母净利润同比-37.5%/环比+60.2%至0.93 亿元。1Q25 公司营收同比-8.1%/环比-7.8%至10.5 亿元（约占我们原预测2025年营收的19%），归母净利润同比-39.2%/环比+2.5%至0.96 亿元（约占我们 原预测2025 年归母净利润的1 ...