| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 转债 | | | | | | | 公告编号：2025-017 | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 按照财政部规定，公司自2024年1月1日起开始施行《企业会计准则解释第17 号》，自2024年12月6日起开始施行《企业会计准则解释第18号》的相关规定， 会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更是公司根 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召 开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等 金融机构开展总额不超过 8,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或 其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署 相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值情况概述 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费 用波动，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承 对公司股东负责的态度，坚持以公司长远发展为目标，严格按照《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规赋予监事会的职责，积极开展相 关工作，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年度 监事会工作汇报如下： 报告期内，公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管 理人员履职情况等进行监督。监事会认为，报告期内，公司董事会严格按照国家 有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明， 切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部 控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。 一、2024 年度监事会工作情况 公司于 2024 年 7 月 22 日完成监事会换届工作，第四届监事会由丁忠豪（监 事会主席）、顾百达、丁海平（职工代表监事）三人组成，与第三届监事会成员 未发生变化。报告期内，公司监事会共召开了 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和 《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 7 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王伟良先 生、李圭峰先生及王民权先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专 业经验的王伟良先生担任主任委员。 2024 年 7 月 22 日，公司完成董事会换届工作。同日召开第四届董事会第一 次会议，选举产生了第四届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李 圭峰先生、彭力明先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验 的王伟良先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标 报告期内，行业竞争格局进一步加强，公司总资产为 139.89 亿元，归属于 母公司股东权益为 66.30 亿元。全年公司营业收入 44.09 亿元，较去年同期下滑 8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元，同比降幅达 41.71%。 二、2024年董事会日常工作总结 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十一次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《公司董事会议事规 ...

公司代码：603305 公司简称：旭升集团 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波旭升集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工 作细则》的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李圭峰、王伟良、彭力明的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）为公司2025年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、 中长期借款不限。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或 其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。 授权期限自股东大会通过本议案之日起不超过 12 个月。该等授权额度在授权范 围及有效期内可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 宁波旭升集团股 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司宁 波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 鉴于徐旭东先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接 持有和升铝瓶 9.5%股权，本次拟注销控股子公司事项构成关联交易，不构成重 大资产重组。 本次拟注销的和升铝瓶具体情况如下： 名称：宁波和升铝瓶技术有限公司 本次拟注销事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议及第四届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，过去 12 个月内，公 司与同一关联人发生的关联交易，累计金额未达到公司最近一期 ...