宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月十二日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。 二、会议地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 3 | | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 4 | | | 议案一：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 | 年员工持股计划相关事宜的议案..7 | 2 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 12 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-091 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,155,708,556股，其中回购专用证券账户中有股份9,406,338 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为1,146,302,218股。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025年12月3日 (二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室 表决情况： (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐旭东先生主持会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资 格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定。 (五) 公司 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-091 宁波旭升集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 3 日 (二)股东会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，部分董事以视频方式参加会议。 2、董事会秘书罗亚华女士出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 788 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 576,256,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2709 | 截至本次股东会股权登 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证的 法律意见 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 上海市徐汇区衡山路 598 号 电话：021-33883626 传真：021-34127367 网址：www.guolinglaw.com 2025 年第二次临时股东会见证的法律意见 上海国瓴律师事务所 关于 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会见证的 致：宁波旭升集团股份有限公司 上海国瓴律师事务所（以下简称"本所"）受宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派阮芳洋律师和任嘉骏律师（以下合称"本所律师"） 出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

Group 1 - The core viewpoint of the report emphasizes that AI is driving the continuous upgrade of computing infrastructure and smart terminals, leading to a surge in demand for liquid cooling systems and robotics in the automotive parts industry [1][2] - The integration of liquid cooling and robotics is highly synergistic with automotive components, allowing for an extension from automotive thermal management to data center cooling and from precision manufacturing to core robotic components [1][2] - The automotive parts industry is expected to experience a "second/third growth curve," reshaping its business boundaries and growth trajectories due to advancements in AI and related technologies [1][2] Group 2 - Companies with technological synergies, system integration capabilities, cost reduction abilities, and global reach will benefit from the AI-driven wave in the automotive parts sector [2] - Automotive manufacturers and parts companies are expanding their business boundaries to achieve "same-source manufacturing + scenario collaboration," enhancing their competitive edge [2] - The report recommends specific companies in the robotics and liquid cooling sectors, highlighting their potential as beneficiaries of the ongoing technological advancements [2]

Core Conclusions - AI-driven demand for liquid cooling and robotics is expected to create a new growth curve for the automotive parts industry, with liquid cooling systems becoming a necessity due to high power density scenarios driven by AI, and robotics transitioning from initial development to scaling production [2][4] - Automotive parts companies with capabilities in technology integration, cost reduction, and global operations will benefit from the AI wave, as automotive manufacturers and parts suppliers expand their business boundaries through collaborative manufacturing and scenario integration [2][4] - Investment recommendations include focusing on companies with global supply chain capabilities in the robotics sector such as Top Group, Zhongding, XPeng Motors, and Junsheng Electronics, as well as in the liquid cooling sector [2][4] Robotics Sector - The Tesla Optimus V3 is nearing finalization, marking the transition of the robotics sector from initial development to scaling production, with a projected launch of a million-unit production line by the end of the year [5][6] - Domestic robotics companies are rapidly advancing, with significant orders being placed for products, indicating a shift from experimental to commercial applications [6][33] - The robotics sector is expected to enter a high-growth phase in 2026, with a focus on companies that demonstrate high certainty and technological advancements [6][12] Liquid Cooling Sector - The liquid cooling market is anticipated to enter a phase of large-scale penetration and high demand realization, driven by the automotive industry's need for effective thermal management solutions [2][4] - Companies such as Top Group and Zhongding are highlighted as key players in the liquid cooling sector, expected to benefit from the growing demand [2][4] Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies with strong global capabilities and certainty in their business models, particularly in the robotics and liquid cooling sectors [2][4] - Specific recommendations include Top Group, Zhongding, and Silver Wheel in the liquid cooling space, and Top Group, Zhongding, XPeng Motors, and Junsheng Electronics in the robotics space [2][4]

旭升集团所属申万行业为：汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统。所属概念板块包括：汽车零部件、汽 车热管理、人形机器人、机器人概念、智能汽车等。 截至9月30日，旭升集团股东户数5.46万，较上期减少8.71%；人均流通股17910股，较上期增加 12.45%。2025年1月-9月，旭升集团实现营业收入32.26亿元，同比减少1.48%；归母净利润3.00亿元，同 比减少7.16%。 分红方面，旭升集团A股上市后累计派现10.02亿元。近三年，累计派现6.57亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，旭升集团十大流通股东中，永赢先进制造智选混合发起A （018124）位居第四大流通股东，持股1842.91万股，为新进股东。香港中央结算有限公司位居第五大 流通股东，持股1534.83万股，相比上期增加147.37万股。国泰估值优势混合(LOF)A（160212）位居第 七大流通股东，持股598.97万股，为新进股东。南方中证1000ETF（512100）位居第八大流通股东，持 股435.51万股，相比上期减少3.47万股。中航趋势领航混合发起A（021489）位居第九大流通股东，持 股264.97万股，为新进 ...

旭升集团（603305）(603305.SH)披露2025年员工持股计划(草案)，参加总人数不超过750人，员工持股 计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购旭升集团A股普通股股票。员工持股计划经公司股东会 审议批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有的公司 股份，合计不超过490万股，占公司当前股本总额的0.42%。员工持股计划受让公司回购专用证券账户 所持有的公司股份，受让价格为7.06元/股。 ...

智通财经APP讯，旭升集团(603305.SH)披露2025年员工持股计划(草案)，参加总人数不超过750人，员 工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购旭升集团A股普通股股票。员工持股计划经公司 股东会审议批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司回购专用证券账户所持有 的公司股份，合计不超过490万股，占公司当前股本总额的0.42%。员工持股计划受让公司回购专用证 券账户所持有的公司股份，受让价格为7.06元/股。 ...

Core Viewpoint - The company, Xusheng Group, has announced an employee stock ownership plan (ESOP) for 2025, aimed at incentivizing key personnel and other employees deemed necessary by the board [1] Summary by Relevant Sections Employee Stock Ownership Plan - The ESOP will involve participation from a maximum of 750 individuals, with the exact number determined by actual employee contributions [1] - The shares for this plan will be sourced from the company's repurchased A-share common stock held in a dedicated repurchase account [1] - The plan has been approved by the company's shareholders and will utilize legal methods such as non-trading transfers to acquire and hold the shares from the repurchase account, totaling no more than 4.9 million shares, which represents 0.42% of the company's current total equity [1] - The transfer price for the shares under this plan is set at 7.06 yuan per share [1]