宁波旭升集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至 第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《宁 波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立 董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 宁波旭升集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《宁波旭升集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报 告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任，但独立 董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担 ...

| | | | | | 持有有限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冻结 | 股东性 | 持股比 | 持股 | | | | | | | 质押、标记或 | | 股东名称 | | | | | 售条件的 | | | | | | | 质 | | 例(%) | | 数量 | | | | | 的股份数量 | | | | | | | | 股份数量 | | | | | | | 境内非 | | | | | | | | | | | | 宁波梅山保税港区旭晟控股 | | | | | | | | | | | | 国有法 | | 26.72 | | 254,766,935 | | 0 | 无 | | | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 境外法 | | | | | | | | | | | | 香港旭日實業有限公司 | | | 20.12 | 191,773,686 | | | | 0 | 无 | | | 人 | | | | ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-053 转债代码：113685 转债简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 的通知 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《宁波旭升集团股份有限公司 2025 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-051 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 序号 议案名称 A 股股东 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，宁波旭升集团股份有限公司（以 下简称"公司"）编制了《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公司获 准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 陈兴方女士担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈兴方 女士在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 一、高级管理人员离任情况 | | | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 陈兴方 | 副总经理 | 2025 | 年 | 8 | 2027 年 7 | 月 | 工作调整 | 是 | 董事 | 是，后续持 | | | | 月 27 | 日 | | 21 日 | | | | | 续履行 | (一) 提前离任的基本情况 本公司董事会 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | （一）募集资金使用和结余情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金具体使用情 况如下： 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第九 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]764 号），公 司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券， 期限 6 年。公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | ...

宁波旭升集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603305 公司简称：旭升集团 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 宁波旭升集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人徐旭东及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦 圆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于本公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，敬请注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否 ...