中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 拟注销控股子公司暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 对旭升集团拟注销控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该 议案提交董事会审议。2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第七次会议， 审议通过了《关于拟注销控股子公司暨关联交易的议案》，为优化公司资源配置， 降低管理成本，公司拟注销宁波和升铝瓶技术有限公司（以下简称"和升铝瓶"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

宁波旭升集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4042号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭升集团 董事会的责任。 我们认为,旭升集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭 ...

一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对旭升集团的实际情况制订了现场检查工作计划。为顺利实施本 次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投证券提前将 现场检查事宜通知旭升集团，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件 和资料。 2025 年 4 月 20 日，中信建投保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划， 采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场所、查阅公司主要业务合 同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及专户对账单、三会文件、公 告文件等相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行现场检查，并在前述工作的基础上完成本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 ...

宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603305 公司简称：旭升集团 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 宁波旭升集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐旭东、主管会计工作负责人徐旭东及会计机构负责人（会计主管人员）朱梦圆 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10股派发现金红利3.80元(含税)，不转增股本，不送红股，剩余未 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4500 | 0.7700 | -41.56 | 0.7900 | | 每股净资产（元） | 6.87 | 6.69 | 2.69 | 8.42 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 4.44 | | 每股未分配利润(元) | 2.60 | 2.43 | 7 | 2.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 44.09 | 48.34 | -8.79 | 44.54 | | 净利润(亿元) | 4.16 | 7.14 | -41.74 | 7.01 | | 净资产收益率(%) | 6.48 | 12.07 | -46.31 | 16.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 61554.33万股，累计占流通股比： 65.94%，较上期变化： -804.21万股。 | 名称 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 19 元/股（含），回购资金总额不低于 7,500 万元（含）且不超过 15,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-010） 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2025年4月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份230,000股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.0 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 单位：万元 宁波旭升集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日分别 召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元)的闲置募集资 金进行现金管理。使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露 的《关于使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-049）。 2024 年 7 月 15 日至 7 月 1 ...

旭升集团（603305）公告，公司于2025年4月16日通过集中竞价交易方式首次回购股份23万股，占公司 总股本的0.0241%，回购价格区间为11.82元/股至11.87元/股，已支付的总金额为272.19万元(不含交易费 用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-012 债券代码：113685 债券简称：升24转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使回购股份所需资金未 能及时到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方 案的风险； ● 回购股份的用途：拟用于宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）后期实施员工持股计划或者 股权激励。 ● 回购资金总额：不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。 ● 回购价格：不超过人民币19元/股（含）。 ● 回购数量：在回购价格上限19元/股条件下，按不超过人民币15,000万元的回购金额上限测算，预计回 购股份数量约为789万股，约占公司总股本的0.83%；按不低于人民币7,500万元的回购金额下限测算， 预计回购股份 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"） 后期实施员工持股计划或者股权激励。 回购资金总额：不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万 元（含）。 回购价格：不超过人民币19元/股（含）。 回购数量：在回购价格上限19元/股条件下，按不超过人民币15,000万元 的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为789万股，约占公司总股本的0.83%； 按不低于人民币7,500万元的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为395万 股，约占公司总股本的0.41%。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 回购资金来源：自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决 ...