2025年4月，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"）发布2024年年度报告。报告期内，公 司面临诸多挑战，多项关键财务指标出现显著变化。其中，净利润同比减少41.71%，筹资活动产生的 现金流量净额同比大增2144.60%，这些数据的变动值得投资者密切关注。 营收与利润：规模与效益的双重考验 营业收入：下滑背后的市场挑战 2024年，旭升集团实现营业收入4,408,751,349.58元，较去年同期的4,833,865,278.87元减少8.79%。从业 务板块来看，汽车类业务收入3,778,514,517.72元，同比下降10.87%，作为公司的核心业务，其下滑对 整体营收影响较大。公司表示，全球新能源汽车行业竞争加剧，产业链价格战激烈，终端需求波动，部 分客户订单量未达预期，是导致营收下滑的主要原因。 净利润：成本与市场双重挤压 销售费用为19,765,092.51元，较去年的21,221,652.78元下降6.86%。公司可能在优化销售渠道或控制销 售支出方面取得一定成效，在营收下滑的情况下，销售费用的下降有助于缓解成本压力。 管理费用：显著增长 管理费用为169,329,692.83元，同 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 宁波旭升集团股份有限公司 舆情管理制度 宁波旭升集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对、高效处理"的总体原则，有效引导内外舆论，避 免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形 象。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告--李圭峰 本人作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的发展及经营活动进 行独立判断，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李圭峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 律师。曾任浙江联鑫律师事务所主任律师；现任浙江理脉律师事务所负责人，宁 波市北仑党外知识联谊会监事长，宁波市北仑区工商联副会长，宁波市公共关系 协会副会长，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公司及其主要股东 ...

2024 年度独立董事述职报告—王民权 2024 年度，本人作为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的规定及要求，勤勉尽责，独立 履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势， 对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，切实维护公司及全体股东的 合法权益。现就 2024 年度任职期内独立董事履行职责情况报告如下： 宁波旭升集团股份有限公司 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，九三学社社员， 工学硕士，教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任宁波职业技术学 院专任教师、宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事。曾任公司独立董事。 于 2024 年 7 月 22 日第三届董事会届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说 ...

宁波旭升集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人在 2024 年度担任宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》等有关法律、法规以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《公司独立董事工作细则》的规定及要求，在工作中勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与 公司重大事项的决策充分发挥了独立董事作用。现将本人 2024 年度履行职责的 情况报告如下： 一、本人基本情况 王伟良：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师、 中国注册资产评估师，中国注册税务师。1995 年起至今，任宁 波东海会计事务所有限公司业务二部经理。现任宁波东盛资产评估有限公司部门 经理、监事， 海伦钢琴股份有限公司独立董事，公司独立董事。 2024 年度独立董事述职报告—王伟良 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公 ...

(本页为《宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见》的签字页) 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据相关法律法规、规章制度的规定及《宁波旭升集团股份有限公司章程》 的有关要求，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，对拟提交公司第四届董事会第七次 会议审议的部分事项进行了事前审核。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的 资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断立场，出具审 核意见如下： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》的审核意见 我们认为，公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要而发生的， 是根据市场化原则而运作的，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市 公司和中小股东利益的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不 影响公司独立性。公司拟发生 2025 年度日常关联交易系在平等协商的基础上进 行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股 ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—彭力明 本人于 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第三次临时股东大会当选为宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在任期期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的规定及要求，在工作中勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事 作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事作用 现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭力明：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 九三学社社员。曾担任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公 司工程师；现任宁波职业技术学院教授，兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人没有在公司担任除董事外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响本人进行独立客观判 断的关系，没有从公 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 2020 年非公开发行人民币 A 股普通股股票募集资金情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕771号文《关于核准宁波旭升 汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币 普通股股票32,335,686股，发行价格人民币32.41元/股，募集资金总额人民币 104,799.96万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币1,113.45万元后，实际募 集资金净额为人民币103,686.51万元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位， 业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[ ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024年董事会工作报告 2024 年，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的 实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年主要经营指标 报告期内，行业竞争格局进一步加强，公司总资产为 139.89 亿元，归属于 母公司股东权益为 66.30 亿元。全年公司营业收入 44.09 亿元，较去年同期下滑 8.79%；归属于上市公司股东的净利润为 4.16 亿元，同比降幅达 41.71%。 二、2024年董事会日常工作总结 （一）董事会会议召开及执行情况 公司董事会 2024 年共召开了十一次会议，历次董事会均按照《公司法》《公 司章程》《公司董事会议事规 ...

债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-018 宁波旭升集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，关联董事回避表决。本事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东 大会审议。 ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：公司与关联方科佳（长兴）模架 制造有限公司（以下简称"科佳长兴"）发生的关联交易，为满足公司日常生产 经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常 关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特 别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业 务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影响公司独立性。公 ...