| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘 书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定， 监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2025 年度经 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 每股分配比例：每10股派发现金股利3.80元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,482,868,443.58元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本933,231,700股，以此计算合计拟派发现金红利3 ...

宁波旭升集团股份有限公司2025 年第一季度报告 宁波旭升集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 12 宁波旭升集团股份有限公司2025 年第一季度报告 | 经营活动产生的现金流量净 | 298,123,297.71 | 405,829,091.63 | -26.54 | | --- | --- | --- | --- | | 额 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.1 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波旭升集团股份 有限公司（以下简称"旭升集团"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对旭升集团 2025 年度日常关联交易预计事 项进行了审慎核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 旭升集团 2024 年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | | 本年年初至 | 2025 | | | | 本次预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 2025 年预 | 年 3 | 月末与关联 | ...

宁波旭升集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]4041号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)管理层编 制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | IÍ 宁波旭升集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Flo ...

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-114 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

中信建投证券股份有限公司关于宁波旭升集团股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：宁波旭升集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系方式：021-68801584 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号证券大厦北塔 室 2203 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2024]764 号"批准，宁波旭升集团股份有限公司（简称"公司"或"旭升集团"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司 债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 280,000.00 万元， 扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计（不含税）人民币 833.93 万元后，实 际募集资金净额为人民币 279,166.07 万元。经上海 ...

关于宁波旭升集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波旭升集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 LEE F 关于宁波旭升集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4040号 宁波旭升集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波旭升集团股份有限公司(以下简称旭升集团)2024年 度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4039号无保留意见的审计报告,在此基础上 对后附的旭升集团管理层编制的《20 ...