宁波旭升集团股份有限公司 对外担保管理制度 宁波旭升集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范宁波旭升集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁波旭 升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际 控制权的子公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司 ...

宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会和上海 证券交易所的相关规定及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第二章 审核年度财务报告 宁波旭升集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步 加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司 年度报告的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》以及公司制定的《宁波旭升集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波旭升集团股份有限公司信息披露管 理制度》《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，特制订 本规程。 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会的年 度工作计划，由董事会审计委员会、公司财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括以下方 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和公 ...

宁波旭升集团股份有限公司 总经理工作细则 宁波旭升集团股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责， 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会确定为高级管理 人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企 ...

第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为独 立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营运作 情况。 宁波旭升集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 宁波旭升集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等规范性文件、行业规定和《宁波旭 升集团股份有限公司章程》《宁波旭升集团股份有限公司信息披露管理制度》《宁 波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，不得以不直接从事经营管 ...

第一条 为规范宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《宁波旭升集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 宁波旭升集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波旭升集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届 ...

旭升集团公告，2025年上半年营业收入20.96亿元，同比下降2.47%。净利润2.01亿元，同比下降 24.22%。 ...

来源：金融界 旭升集团最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入10.46亿元、同比减少8.12%，归属净利 润9564.41万元，同比减少39.15%，扣非净利润8130.99万元，同比减少42.67%，流动比率1.925、速动比 率1.613、资产负债率50.33%。 天眼查商业履历信息显示，宁波旭升集团股份有限公司，成立于2003年，位于宁波市，是一家以从事专 用设备制造业为主的企业。企业注册资本93321.4933万人民币，实缴资本66658.2095万人民币。公司法 定代表人为徐旭东。 通过天眼查大数据分析，宁波旭升集团股份有限公司共对外投资了6家企业，参与招投标项目88次，知 识产权方面有商标信息26条，专利信息481条，此外企业还拥有行政许可64个。 金融界消息 截至2025年8月25日收盘，旭升集团（603305）报收于14.84元，下跌0.6%，换手率2.52%， 成交量24.03万手，成交金额3.58亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出2614.89万元，占比成交额7.3%。其中，超大单净流出1129.60万 元、占成交额3.15%，大单净流出1485.28万元、占成交额4. ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the automotive industry [4]. Core Insights - The automotive market in July showed strong terminal demand despite entering the traditional off-season, with a year-on-year increase in sales [9][10]. - The penetration rate of new energy vehicles (NEVs) in domestic passenger cars has reached a historical high, indicating a positive trend for future growth [9][10]. Summary by Sections 1. Biweekly Update - In July, the automotive production was 2.591 million units, a year-on-year increase of 13.3%, while sales were 2.593 million units, up 14.7% year-on-year [9]. - Domestic sales of passenger cars reached 2.018 million units, with a year-on-year increase of 12.6% [9]. - The NEV penetration rate in July was 54.5%, reflecting a recovery to levels seen in September-October 2024 [10]. 2. Market Review - The automotive sector's performance was ranked 10th among 30 industries, with a biweekly increase of 5.64% [11]. - The best-performing sub-sectors included motorcycles and others, with a biweekly increase of 16.76% [11][15]. 3. Industry News - The report highlights the reintroduction of vehicle replacement subsidies in regions like Gansu and Guangxi, which is expected to support domestic demand [9]. - The report anticipates continued growth in NEV sales, driven by new model launches and a weakening sales momentum for fuel vehicles [10]. 4. Investment Recommendations - Recommended stocks include BYD and Li Auto for complete vehicles, and Huayu Automotive and Bertel for components [6]. - The report also suggests investing in companies involved in the human-robot industry chain, such as Top Group and Sutech [6].

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the automotive sector, suggesting an increase in investment weight towards automotive dividend style configuration for the second half of 2025 [3][5]. Core Insights - The automotive sector is at a crossroads, with the end of the electric vehicle (EV) dividend and the dawn of automotive intelligence. The report suggests that structural opportunities may arise in the second half of 2025 [3][5]. - The report highlights significant partnerships and collaborations, such as the upgrade of the partnership between Xiaopeng and Volkswagen, which will enhance their technology strategy across a broader market [2][3]. - The report anticipates a strong demand for passenger vehicles due to the implementation of scrapping and replacement policies, projecting a retail sales forecast of 23.8 million units in 2025, a year-on-year increase of 4.6% [50][58]. Summary by Sections Weekly Review - In the first week of August, the total number of compulsory insurance for passenger vehicles was 375,000 units, reflecting a week-on-week decrease of 18.8% but an increase of 3.6% compared to the previous month [2][49]. - The best-performing sub-sectors included motorcycles and auto parts, with respective increases of 6.9% and 3.5% [2][3]. Market Performance - The A-share automotive sector ranked 6th in performance this week, while the Hong Kong automotive sector ranked 12th [7][9]. - The report notes that the motorcycle sector continues to outperform other segments within the automotive industry [15][20]. Company Performance - Key companies such as Geely Automobile reported a quarterly revenue of 77.7 billion yuan for Q2 2025, with a year-on-year increase of 28.4% [2][3]. - The report also mentions strategic collaborations, such as Junsheng Electronics partnering with leading intelligent driving algorithm company Momenta [2][3]. Future Outlook - The report predicts that the penetration rate of new energy vehicles will reach 56.4% by 2025, with total sales of new energy passenger vehicles expected to be 1.343 million units [54][58]. - The report emphasizes the importance of domestic and international demand, forecasting a 15% growth in domestic sales and a 20% growth in export sales for 2025 [58].