前次转债评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定 | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：华懋科技 债券简称：华懋转债 | | | | | | 公告编号: | 2024-058 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次转债评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东 方金诚"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债（简称"华懋转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"华懋转债"前次评级结果为"AA-"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 202 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 7103052号 发明名称：一种保压安全气囊复合织物成型方法及该复合织物 发明人：杨艺宗；肖传耀；张初全；朱丽梅；林丽婷 专利号：ZL 2022 1 0468556.8 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 专利类型：发明专利 专利申请日：2022年04月29日 专利权人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 授权公告日：2024年06月14日 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续， 并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 和预留授予的第二个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 5,552,160 股。 截至 2024 年 4 月 26 日，"华懋转债"因转股增加股本 377 股。鉴于上述合计新 增股份 5,552,537 股，公司注册资本将由 32,054.1556 万元增加至 32,609.4093 万 元，公司股本由 32,054.1556 万股 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年六月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作 ...

Company Overview and Performance - The company reported Q1 2024 revenue of 4.69 billion yuan, a year-on-year increase of 11.7%, with net profit attributable to the parent company of 0.5 billion yuan, up 86.2% year-on-year, and non-GAAP net profit of 0.5 billion yuan, up 108.3% year-on-year [1] - The company's main products are related to automotive airbags, with airbag bags accounting for nearly 75% of revenue, and the high-margin OPW airbag products have seen increasing revenue share in recent years [13] - The company's domestic market share for airbag products was approximately 35.66% in 2022, and it has been expanding overseas since 2018, with overseas revenue gradually increasing [13] - In 2023, the company achieved revenue of 20.6 billion yuan, a year-on-year increase of 25.6%, with net profit attributable to the parent company of 2.4 billion yuan, up 21.9% year-on-year, and non-GAAP net profit of 1.9 billion yuan, up 27.2% year-on-year [38] - Vietnam contributed approximately 1.95 billion yuan in revenue in 2023, accounting for 9.5% of total revenue, with a year-on-year increase of 85.7% [38] Business Segments and Strategic Initiatives - The company is a new materials technology enterprise, with products covering automotive airbags, airbag fabrics, and seat belts [3] - In 2021, the company entered the semiconductor photoresist business through an industrial fund, investing in Xuzhou Bokang, a leading domestic semiconductor photoresist company, and established a joint venture, Dongyang Huaxin, to develop, produce, and sell photoresist materials [3][16] - Xuzhou Bokang has 26 ArF photoresist products (including 15 ArFi products), 30 KrF photoresist products, and 19 I-line photoresist products, with customers including major domestic wafer manufacturers and international photoresist companies [10] - The company is a Tier 1 supplier to BYD, providing airbag products for models such as Tang, Song, Song PLUS, Yuan, and Han [29] - The company's products are also supplied to other major automotive manufacturers, including Tesla, Li Auto, Jinkang Seres, NIO, and XPeng [17] Industry Trends and Catalysts - The automotive industry's recovery and rising demand for upstream components are driven by policies promoting car consumption and stabilizing industry growth [30] - The establishment of the National Integrated Circuit Industry Investment Fund III, with a registered capital of 344 billion yuan, is expected to accelerate the localization of core technologies in materials, equipment, and chips, with photoresist and lithography machines being key investment areas [11][37] - The company benefits from the dual themes of photoresist and new energy vehicles, with its photoresist products already in mass production and its performance showing steady growth over the past three years [37] Market Behavior and Shareholder Activity - The number of shareholders has been increasing since 2023, leading to a decrease in the average number of shares held per shareholder [30] - Northbound capital reduced its holdings of the company's shares from February to May, but on June 7, it purchased 775,000 shares, increasing its holdings by 73.3% compared to June 6 [20] - The company's financing activity has remained stable since February, with financing balances maintained at around 390 million yuan, which is the mid-range level for the past year [33]

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元~2 亿元 1 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,657,200 | | 累计已回购股数 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华懋转债"停止转 股暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113677 | 华懋转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/6 | | | | 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 6 日）至权益分派股权登记 日间，"华懋转债"将停止转股。 一、 权益分派方案的基本情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 公司将于 2024 年 6 月 ...

上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下 简称"华懋科技"或"公司")委托,指派蔡若思律师、李琼律师(以下简称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行 政法规和其他规范性文件(以下合称"法律、法规和规范性文件")的有关规定,就公司调整 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")行权价格(以下简称"本次调整事项"). 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由王锋道先生主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人）。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配的议案》，以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数， 每股 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时董事会会议决议公告 自 2024 年 6 月 30 日开始重新起算后，若再次触发"华懋转债"转股价格 的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"华懋转债"转股价格的向 下修正权利。 关联董事蒋卫军、张初全回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，议案通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议 案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时董事会会议于 2024 年 5 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召 ...