关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股票期权的行权价格：由 21.7171 元/股调整为 21.5171 元/股 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五 次临时董事会会议、2024 年第三次临时监事会会议于 2024 年 5 月 29 日召开， 会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、 已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"） 股票自 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 5 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价低于转股 价格的 85%（即 29.03 元/股），触发《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中规定的转股价格向下修正条款。 经 2024 年第五次临时董事会、2024 年第三次临时监事会审议通过，公司董 事会决定本次不向下修正转股价格，并且在未来 1 个月内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日），公司股价如果再次触发"华懋转债"转股价格向下修 正条款的，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 6 月 30 日开始重新起算后，若再 次触发"华懋转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使 "华懋转债"转股价格的向下修正 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性 | | | 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 根据公司《募集说明书》，"华懋转债"的转股价格向下修正条款如下： （1）修正权限及修正幅度 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册， 公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 当期转股价格：34.15 元/股 转股起止日期：2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公 司"）股票自 2 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通 过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》。根据本次激励计划和 相关法律法规的相关规定，公司拟对合计 372.6636 万份股票期权予以统一注销。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司 《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-035）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经其审核确认，上述 372.6636 万份股票期权注销事宜已于近日办 理完毕。 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二四年五月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，适用本办法。 第三条 募集资金的使用应以效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范 运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效 益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》 的规定披露募集资金使用情况。 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,180,262 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2814 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长蒋卫军先生 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年五月 会计师事务所选聘制度 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定，以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出 具审计报告的，应当遵照本制度履行选聘程序 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会议事规则 二○二四年五月（修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展,保障监事会依法独立行使 监督权,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履 行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会，监事会由三名监事组成。其中，二名监事由股东代 表出任，经股东大会出席会议的股东选举产生或更换；一名监事由职工代表出任， 由公司职工代表大会民主选举产生或更换。监事会设监事会主席一名，由全体监事 的过半数选举产生或 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 法律意见书 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月（修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | | 第二节 | 监事会 | ...