北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）、《华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会 议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对 本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2170 号 致：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 北京市康 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"，债券代码 "113677"）1,050 万张，募集资金 10.50 亿元。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部 重要内容提示： 回售价格：100.02 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日 回售资金发放日：2024 年 10 月 14 日 证券停复牌情况：适用 因回售期间"华懋转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113677 | 华懋转 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）持股 5%以上的股东、董事兼总经理张初全先生直接持有公司 股份 18,579,700 股，占公司总股本的 5.69%，上述股份系协议转让、股权 激励取得的股份。 注："其他方式取得"为股权激励取得。 东阳懋盛企业管理咨询有限责任公司（以下简称"东阳懋盛"）持有 公司股份 8,749,400 股，占公司总股本的 2.68%。鉴于东阳懋盛部分股东的 退出导致其内部股权结构发生变化，张初全现持有东阳懋盛 98.29%股权。 张初全与东阳懋盛合计持有公司股份 27,329,100 股，占公司总股本的 8.37%。 减持计划的主要 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期符合行权条件的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。经审议，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期行权条件已满足，公司同意为符合行权条件的 5 名激励对象办理预 留授予股票期权第三个行权期行权相关事宜，可行权数量为 108.354 万份，占公 司目前股本总额的 0.33%。现对有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划批准实施 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-078 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024 年 9 月 13 日 可转债除息日：2024 年 9 月 18 日 可转债兑息日：2024 年 9 月 18 日（由于 2024 年 9 月 14 日为非交易日， 可转债付息日顺延至 2024 年 9 月 18 日；顺延期间不另付息。） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华懋转债"）将于 2024 年 9 月 18 日开始支付自 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日期间的利息。根据 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书（发行稿）》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事 ...

会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 9 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下 简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。 场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办 理会议登记手续及有关事宜。 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会参会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | | 议 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年 9 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次债券持有人会议参会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次债券持有人会议议程 2 | | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 3 | 2024 年第一次债券持有人会议参会须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议 事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市 规则》及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债 券持有人会议规则》的有关规定，特制定本须知。 一、债券持有人会议设会务组 ...

《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文,为东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)《<关于华懋(厦门) 新材料科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页) 控股股东:东阳华盛企业管 要拒 企业(有限合伙) 《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 股票交易异常波动的询证函》的回函 致华懋(厦门)新材料科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》已收悉,现就公司询证事项回复如下: 截至目前,作为贵公司的控股股东,不存在任何涉及贵公司的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 致华懋（厦门）新材料科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司股票交易异常波 动的询证函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： 截至目前,作为贵公司的实际控 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告 披露日，除公司前期已披露的信息外，本公司和控股股东及实际控制人均不 存在应披露而未披露的重大事项。 公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意投资风险，理性投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日、9 月 4 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会 ...