本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,822,600 股，占目前公司总股 本 326,094,180 股的比例为 1.79%，回购成交的最高价为 23.45 元/股，最低价为 17.83 元/股，成交总金额为人民币 122,989,461.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 本次回购股份符合法律法规 ...

Financial Performance - Revenue for the first half of 2024 reached ¥968.80 million, an increase of 8.62% compared to ¥891.95 million in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥132.33 million, representing a significant increase of 71.87% from ¥76.99 million year-on-year[14]. - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥100.61 million, up 46.64% from ¥68.61 million in the previous year[14]. - Net cash flow from operating activities was ¥296.44 million, a substantial increase of 117.73% compared to ¥136.15 million in the same period last year[14]. - The company's basic earnings per share for the first half of the year was CNY 0.41, a 70.83% increase compared to the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was CNY 29,643.91 million, up 117.73% year-on-year, primarily due to increased customer payment collections[16]. - The company achieved a revenue of 968.80 million RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 8.62%[23]. - The net profit attributable to shareholders reached 132 million RMB, a significant increase of 71.87% compared to the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to 0.41 RMB, up 70.83% year-on-year[24]. - The company’s total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥968,799,699.95, an increase from ¥891,945,229.57 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 9.7%[89]. - Total operating costs amounted to ¥819,469,708.60, compared to ¥795,910,612.40 in the previous year, reflecting an increase of about 2.9%[89]. - Net profit for the first half of 2024 was ¥130,840,920.00, up from ¥70,579,862.30 in the same period of 2023, indicating a significant increase of approximately 85.4%[90]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, net assets attributable to shareholders were ¥3.61 billion, a decrease of 1.73% from ¥3.67 billion at the end of the previous year[14]. - Total assets as of June 30, 2024, were ¥4.99 billion, down 1.85% from ¥5.08 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total assets decreased to ¥4,986,699,682.26 from ¥5,068,383,603.98, a decline of approximately 1.6%[88]. - Total liabilities decreased to ¥1,246,991,803.34 from ¥1,276,536,826.62, reflecting a reduction of about 2.3%[88]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,256,452,054.13 from CNY 1,273,808,971.47[85]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 3,606,741,507.88 from CNY 3,670,375,873.12[85]. Investments and Capital Structure - The company holds 83 authorized patents, including 11 invention patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[22]. - The company increased its stake in Dongyang Research Institute by ¥200 million, raising its registered capital from ¥500 million to ¥700 million[30]. - The company established several new subsidiaries, including Dongyang Maohua with an investment of ¥30 million and Huamao Testing with ¥20 million[30]. - The company raised a total of 105,000 million through convertible bonds, with a net amount of 103,831.35 million after deducting issuance costs[60]. - The company issued 10.5 million convertible bonds with a total amount of CNY 105 million, with a maturity of 6 years and a coupon rate starting at 0.30% in the first year[75]. - The company’s total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,670,375,873.12 as of the end of June 2024, compared to CNY 3,809,727,510.87 at the end of the previous year[99]. Risk Factors - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks related to product quality issues, which could lead to significant losses if major recalls occur[37]. - There is a risk of declining gross margins due to pressure from downstream automotive manufacturers to reduce prices[37]. - The company has identified risks associated with concentrated customer bases, which could impact operations if major clients experience difficulties[38]. - The competitive landscape in the automotive parts industry is intensifying, with pressures from both upstream raw material suppliers and end manufacturers[20]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer to share capital during this reporting period[4]. - The report was not audited, and the management team has confirmed the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The company has established regulations for related party transactions, ensuring compliance with relevant laws and maintaining the rights of minority shareholders[54]. - The company has confirmed that it does not engage in real estate development or related businesses, and its main business revenue does not include real estate income[50]. - The actual controller and major shareholders have committed to maintaining the stability of the company's control and will not seek to change the actual control of the company for three years[51]. Research and Development - The company is actively investing in technology development and new material research to enhance its competitive edge[39]. - The company has allocated resources for research and development to enhance its technological capabilities[100]. - Research and development expenses were reported at ¥44,694,923.67, slightly higher than ¥43,627,910.10 in the previous year, showing a year-over-year increase of about 2.4%[90]. Environmental and Social Responsibility - The company completed the upgrade of the VOCs waste gas treatment system, achieving a total pollutant reduction of 20 tons[44]. - The wastewater treatment system was expanded, reducing the concentration of sludge from 98% to approximately 96%, thereby decreasing the treatment volume of concentrated sludge[45]. - The company expanded the reclaimed water membrane system, increasing the water production capacity from 1,760 m³/d to 2,400 m³/d, saving approximately 231,000 tons of water annually[45]. - The "Reading Enjoyment" public welfare project raised a total of 300,000.00 yuan through a charity auction to support rural libraries[46]. - The company invested 98,910.00 yuan for the operational costs of two rural libraries, including the purchase of 300 new books and organizing 20 interactive activities[46].

申港证券股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对华懋科技终止及 变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目并延期的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净 额 1,034,465,149.50 元。债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"。上述募集资 金已于 2023 年 9 月 20 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2023 年 9 月 21 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资 ...

敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以 下简称"华懋科技"或"公司")委托,指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律 师")作为公司特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定. 就 华懋科技 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予股票期权第三 个行权期行权(以下简称"本次行权")条件成就有关事宜,出具本法律意见书。 上海市通力律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件 成就的法律意见书 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 在出具本法律意见书时,本所假设公司: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本 ...

（一）召集人：公司董事会 （二）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 10:30 （三）会议召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室。 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开"华懋转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,8 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行 权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分别召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议并通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过 《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议 案》。公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行 权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国联证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量： ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （修订） 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股 东权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第六条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规 以及本公司章程的规定善意行使股东权利、履行股东义务，严格履行其做出的各 项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展，不得隐瞒其控股股东、实际控制 人身份，逃避相关义务和责任。 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和本公司章程等有关规定，制定本规 范。 第二条 本规范所称控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的 股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 上半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1682 号），不特定对象 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材 料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通 ...