申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集资 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 同意选举王锋道先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金及 最高额不超过 5 亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财 产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 现金管理产品类型：募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超 过 R1）；自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、 信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购。 现金管理的期限：自第六届董事会第一次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、 第六届监事会第一 ...

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-095 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于制定《员工借款管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了 关于制定《员工借款管理制度》的议案。根据《员工借款管理制度》，公司拟以 自有资金建立总额度为 4,000 万元的员工借款池，帮助员工解决必要且紧迫的资 金周转需求，在此限额范围内，员工归还的借款及尚未使用额度可循环用于后续 员工借款申请。监事会、独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事 项出具了明确的核查意见。 本事项不会影响公司正常业务开展及日常资金周转需要，不构成关联交易， 不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本 事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 1、与公司、公 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对华懋科技使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。 二、募集资金投资项目情况 本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 越南生产基地建设项目（一期） | 48,760.77 | 48,760.00 | | 厦门生产基地改建扩建项目 ...

《员工借款管理制度》的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对华懋科技《员工借款管理制度》进行了审 慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、制定《员工借款管理制度》的主要内容 （一）目的 为帮助员工解决必要且紧迫的资金周转需求，进一步完善员工福利体系建设， 提升员工忠诚度和企业凝聚力，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定， 特制定本制度。 （二）适用范围及申请条件 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 借款人应符合以下条件： 1、与公司、公司分公司、全资子公司及控股子公司签订劳动合同的正式员 工，且该员工必须在公司连续服务满一年（含本数），申请借款前工作表现良好， 无违法、违纪行为； 2、本人及其关系密切的家庭成员没有尚未偿还的公司借款且两年内不存在 未按时偿还的情形； 3、借 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-092 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日召开的公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 210,792,136.72 元，已支付的发行费用（不含增值税）3,453,246.73 元。前述事项 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1, ...

| 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,612,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 20.7341% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长袁晋清先生主持，采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作（2023年 8 月修订 ）》 (以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、 《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定, 就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发 表法律意见。 关于本法律意见书,本所及本所律师谨作如下声明: (1 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第二次临时股东大会参会须知 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于确定独立董事津贴的议案 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 | | 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议 | | 案 10 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 ...