华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回购进展 的公告 证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2023-088 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份基本情况 公司于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第六次临时董事会会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价 格不超过 40 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超 过人民币 12,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 26 日和 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 ...

华懋(厦门) 新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人韩镭,已充分了解并同意由提名人东阳华盛企业管理合 伙企业(有限合伙)提名为华懋(厦门)新材料科技股份有限公 司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系。 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人林建章,已充分了解并同意由提名人东阳华盛企业管理 合伙企业(有限合伙)提名为华懋(厦门)新材料科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙),现提名党 小安为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华懋(厦 门)新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙),现提名林 建章为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华懋(厦 门)新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人党小安,已充分了解并同意由提名人东阳华盛企业管理 合伙企业(有限合伙)提名为华懋(厦门)新材料科技股份有限 公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙),现提名韩 锯为华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华懋(厦 门)新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八 次临时董事会会议于 2023 年 10 月 28 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际及委托出席 董事 9 人（其中委托出席 1 人，董事长袁晋清先生因个人原因未能亲自出席，已 委托张初全董事主持并代为行使表决权），会议由董事张初全先生主持。公司经 理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法（以下简称"公司法"）》、《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司章程（以下简称"公司章程"）》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-083 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新 ...

根据《中华人民共和国公司法(以下简称"公司法")》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《华懋(厦门)新材料科技股份 有限公司章程(以下简称"公司章程")》等相关规定,我们作为华懋(厦门)新 材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司 2023年第八次临时董事会会议审议的相关事项,基于独立判断的立 场,发表意见如下: 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 华懋 (厦门)新材料科技股份有限公司 独立董事关于2023年第八次临时董事会相关议案的独立意见 通过对各位非独立董事候选人的履历等相关资料的认真审核,同意提名张初 全、吴黎明、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖为公司第六届董事会非独立董事 候选人并提请公司股东大会选举。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合《公司法》、《公司章程》 中担任上市公司非独立董事的条件,能够胜任岗位职责的要求,未发现有《公司 法》规定的不得担任公司非独立董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国 公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 28 日召开了职工代表大会，选举谢妹仔女士（简历详见附件）为 公司第六届监事会职工代表监事。谢妹仔女士将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与公司第六届监事会一 致。 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 监事会 二〇二三年十月三十一日 附件：职工代表监事简历 谢妹仔，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外 ...