证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-031 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，对《扬 州金泉旅游用品股份有限公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会及 其授权人员在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。《公司章程》 的最终表述以工商登记部门核准的内容为准。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （2）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行理财的公告 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、理财概况 （一）理财目的 为提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金，在保证资金安全和正 常生产经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加公 司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务发展。 （二）理财额度 公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的自有资金进行理财， 理财金额及产品种类：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元（含本数）的部分自有资金进行 理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项， 已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审 议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司将购买银行或其他金融机构的安 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-032 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十一次会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、专人送达等方 式发出。 （2）公司第二届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）审议通过《关于修订< ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-030 扬州金泉旅游用品股份有限公司 部分暂时闲置募集资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理资金来源 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理金额：人民币 7,100 万元 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议， 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品，但产品可 能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-029 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理赎回金额：10,600 万元 公司前期已对上述产品进行了部分赎回，现于近日将上述产品剩余部分全部 赎回，收回本金人民币 10,600 万元，获得收益人民币 3,194,388.87 元，具体情况 如下： | 序 | 产品名称 | | 产品类型 | 投资金额 | 现金管理 | | 现金管理 | | 实际收益情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | 起始日 | | 终止日 | | 况 | | 1 | 工商银行人民币 | | | | 2023 | 年 7 | 2024 7 | 年 | 本金收回， | | | 七天单位通知存 | | 通知存款 | 600 | 月 13 | 日 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-028 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 的综合竞争力，充分发挥其生产基地的作用，公司拟通过全资子公司金 泉（香港）旅游用品有限公司对全资孙公司 Peak Outdoor Co.,Ltd 增加投资 1,000 万美元，投资金额由 800 万美元增加至 1,800 万美元，同时，提请董事会授权经 营管理层办理与本次增资的相关工作。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十一次会议通知已于 2024 年 6 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第二届董事会第十一次会议于 2024 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-027 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 67,000,000 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 67,000,000 元。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-026 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,307,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受扬州金泉旅游用品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、 法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《扬州金泉旅游用品股份 有 ...

2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料目录 A G E 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定： 一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书 长由董事会秘书担任。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 2023 年年度股东大会会议议案 | ...