证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-037 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （2）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告（摘要）》。 本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（ ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Jane.zhao@yz-jinquan.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-039 扬州金泉旅游用品股份有限 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-042 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,476,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3383 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 08 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点： 扬州市邗江区杨寿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥437,172,873.35, a decrease of 15.59% compared to ¥517,913,498.64 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥92,231,797.11, down 43.76% from ¥164,001,643.49 in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,823,042.93, a decrease of 44.55% compared to ¥160,181,869.48 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥46,000,000.00, down 51.47% from ¥97,642,470.50 in the previous year[16]. - Basic earnings per share decreased by 43.67% to 1.38 CNY compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 43.76% year-on-year, primarily due to product iteration and reduced demand for new products[17]. - Net cash flow from operating activities decreased by 51.47% year-on-year, attributed to decreased cash received from sales[17]. - The weighted average return on equity decreased by 9.75 percentage points to 6.69% compared to the same period last year[17]. - The company reported a net loss of 24,120,000.00 for the period, impacting the retained earnings[105]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was approximately CNY 104.91 million[110]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2024, the net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,352,975,428.56, an increase of 1.49% from ¥1,333,110,780.01 at the end of the previous year[16]. - The total assets as of June 30, 2024, were ¥1,740,300,317.48, a slight decrease of 0.15% compared to the previous year[16]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,420,738,851.54, reflecting a reduction in financial obligations[99]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,352,975,428.56 from ¥1,333,110,780.01, reflecting a growth of approximately 1.5%[85]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥471,524,613.79 from ¥588,966,733.20, a decline of about 20%[86]. - The total current assets decreased to ¥760,862,050.99 from ¥783,951,794.92, a decline of approximately 3%[87]. - The company's trading financial assets increased significantly to approximately ¥198.8 million, up from ¥110 million, representing an increase of 80.7%[83]. - The company's contract liabilities decreased by 61.21% to ¥9,641,089.11, mainly due to a reduction in customer prepayments[32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.00 per 10 shares, totaling ¥26,800,000.00 for all shareholders[3]. - The company has authorized the board to consider an additional mid-term dividend during the 2024 semi-annual report or third quarter report period[46]. - The company incurred a total of CNY 63,166,275.47 in dividend payments, which is an increase from CNY 24,340,275.00 in the previous year[98]. Market and Industry Trends - The outdoor products industry is experiencing strong growth, driven by increased health awareness and demand for outdoor activities[20]. - In the first half of 2024, China's textile and apparel exports reached 143.24 billion USD, a year-on-year increase of 1.6%[20]. - The company is actively developing new customer resources in Australia and North America, which is expected to support future revenue growth[23]. - The company is focusing on environmental sustainability and plans to launch more low-carbon products[20]. Operational Strategies - The company operates mainly through ODM/OEM models, providing high-quality outdoor products to global brands[21]. - The company adopts a "sales-driven production" model, aligning production plans with customer orders[21]. - The company has established stable long-term partnerships with numerous internationally renowned outdoor brands, primarily through OEM/ODM production[23]. - The company has set up overseas production bases in Vietnam and Myanmar, leveraging local labor cost advantages and tax incentives[28]. - The company plans to invest raised funds into projects including a tent production line with an annual capacity of 250,000 units and a sleeping bag production line with an annual capacity of 350,000 units[56]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, international trade policy changes, exchange rate fluctuations, and raw material price volatility[40][41][42][43][44]. - The company has detailed the risks associated with its future development strategies and operational plans in the report[4]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥12,782,017.01 in the first half of 2024, compared to ¥11,507,894.20 in the same period of 2023, reflecting a growth of 11.1%[91]. - The company has over 100 patents, showcasing significant achievements in product transformation and development capabilities[24]. - The company plans to invest $50 million in new technology initiatives over the next year to enhance operational efficiency[125]. Financial Management and Compliance - The company guarantees that the contents of the prospectus do not contain false records or misleading statements, and it will compensate investors for losses if such issues arise[58]. - The company will ensure that the board of directors and independent directors fulfill their responsibilities effectively to safeguard the company's overall interests[57]. - The company has committed to strictly fulfill all public commitments made during the initial public offering process[61]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[63]. Shareholder Structure - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period was 7,109[77]. - The largest shareholder, Lin Mingwen, held 27.62 million shares, representing 41.23% of the total shares[77]. - The second-largest shareholder, Li Hongqing, held 22.38 million shares, accounting for 33.40% of the total shares[77]. - The company reported no significant changes in shareholder structure or major events during the reporting period[73]. Accounting Policies - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[116]. - The company applies different accounting treatments for business combinations under common control and not under common control, with specific criteria for recognizing transactions as a package[121]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, based on the transaction price allocated to the performance obligation[174].

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-040 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归 属于上市公司股东的净利润为 92,231,797.11 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 299,920,228.28 元。经董事会审议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 6,700 万股，以此计算合计拟派发现金红利 26,800,000 元（含 税）。2024 年半年度公司拟分配的现金红利总额占 2024 年半年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润的比例为 29.06%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-041 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有 限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可《 2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,1 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-041 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 519,920,000.00 | | 减：发行费金额 | 107,808,404.49 | | 募集资金净额 | 412,111,595.51 | | 减：募集资金累计投入金额 | 241,684,660.64 | | 其中：补充流动资金金额 | 90,000,000.00 | | 加：利息收入 | 6,596,845.49 | | 减：手续费支出 | 15,917.72 | | 减：汇兑损益 | 420,923.41 | | 募集资金余额 | 176,586,939.23 | | 减：现金管理余额 | 165,000,000.0 ...

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 8 月 9 日第二届董事会第十二次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 8 月 9 日第二届监事会第十二次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 8 月 10 日刊登于上海证券交易所网站的《第二届董事会第 十二次会议决议公告》《第二届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订公司章 程的公告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程（2024 年 8 月）》《股东大会议 事规则（2024 年 8 月）》《董事会议事规则（2024 年 8 月）》《监事会议事规则（2024 年 8 月） ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-036 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理 使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资 金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理资金来源 一、现金管理产品到期赎回情况 2024 年 5 月 13 日，公司购买交通银行结构性存款 5,900 万元，具体内容详 见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公 告编号：2024-021）。 公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益 人民币 371,780.82 元，具体情况如下： 本次现金管理产品种类：结构性存款 本次现金管理额度：人民币 5,900 万元 扬州金泉旅游用品 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年八月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知程序 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的议事的表决程序 | 8 | | 第六章 | 董事会会议的记录 | 9 | | 第七章 | 董事会决议 | 10 | | 第八章 | 董事会有关工作程序 | 10 | | 第九章 | 附则 11 | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...