安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙 企业合伙人份额转让、企业重组及 IPO 全流程税务服务。任职安徽容诚税务师 事务所期间，主要 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）于2024 年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2023年 度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2023年年度股东大会审议，具体内 容如下： 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-013 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 三、备查文件 1、安徽应流机电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议； 2、安徽应流机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议； 特此公告。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 303,263,111.42 元，按母公司本期实现净利润之 10%提取法定盈余公积 14,968,910.33 元，提取法定盈余公积后,公司本年度归属于母公司所有者可供 股东分配的利润为 288,294,201.09 元。 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽应流机电股份有限 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以 及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占大多数。审计委员会委员应 当具备较高的会计、财务管理和法律知识，其中独立董事中至少有一名为 会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备 案。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,411,934,403.59, representing a 9.75% increase compared to CNY 2,197,702,313.26 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 24.50% to CNY 303,263,111.42 from CNY 401,674,992.14 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 279,937,058.61, showing an increase of 22.89% compared to CNY 227,804,060.03 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 decreased by 25.42% to CNY 0.44 compared to CNY 0.59 in 2022[21]. - The weighted average return on equity dropped to 6.95% in 2023, down 2.85 percentage points from 9.80% in 2022[21]. - The company reported a total of CNY 23.33 million in non-recurring gains for 2023, down from CNY 173.87 million in 2022[27]. - The company's total comprehensive income for 2023 was ¥148,742,323.81, compared to ¥395,168,977.31 in 2022, reflecting a decline of 62.4%[192]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 233,866,051.01, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -23,040,305.21 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities in Q2 2023 was CNY 123.84 million, significantly higher than in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥233,866,051.01, a significant increase compared to the previous period's negative cash flow of ¥23,040,305.21[54]. - The net cash flow from investment activities is -¥617,831,280.85, a decrease from the previous period's positive cash flow of ¥184,635,259.17[54]. - The cash inflow from financing activities was CNY 1,796,565,302.80, an increase from CNY 1,585,000,000.00 in 2022, reflecting a growth of about 13.3%[200]. - The net cash flow from financing activities was CNY 386,926,470.34, compared to -CNY 408,963,204.05 in 2022, showing a positive turnaround[200]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached CNY 10,474,818,233.20, a 5.81% increase from CNY 9,899,448,579.11 at the end of 2022[20]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.48% to CNY 4,462,940,764.62 from CNY 4,271,744,505.29 in the previous year[20]. - The total liabilities reached ¥5,539,224,422.29, up from ¥5,131,000,410.15, indicating an increase of approximately 7.9%[181]. - Long-term borrowings increased to ¥2,008,292,053.38 from ¥1,341,241,187.59, reflecting a growth of about 49.5%[181]. Research and Development - R&D expenses increased by 15.03% to 293 million RMB, reflecting the company's commitment to technological innovation[42]. - The total R&D investment amounted to 372,749,951.94, representing 15.45% of the total revenue, with capitalized R&D accounting for 21.32%[50]. - The company has participated in revising 21 national standards and 13 industry standards, and holds over 400 patents[32]. - Research and development expenses increased to ¥95,081,780.91 in 2023, up from ¥88,980,546.90 in 2022, representing an increase of 6.2%[191]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.20 per 10 shares, totaling CNY 81,484,372.92 to all shareholders[4]. - The company has accumulated cash dividends exceeding 428 million RMB since its listing in 2014, with a dividend payout ratio consistently above 30% of annual net profit[33]. - The company declared a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares, totaling 81,484,372.92 RMB, which represents 26.87% of the net profit attributable to ordinary shareholders[104]. - The total amount of cash dividends, including share repurchases, reached 91,481,534.55 RMB, accounting for 30.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders[104]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[7]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[73]. - The company did not face any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[86]. - The company has confirmed that there are no major violations or penalties against the company or its controlling shareholders during the reporting period, ensuring compliance with legal obligations[135]. Market and Business Strategy - The company aims to extend its value chain and focus on high-end products in the aerospace and nuclear energy sectors, promoting technological innovation and product development[66]. - The company is recognized as a leading supplier in the nuclear power and aerospace sectors, with significant market share in valve components[38]. - The company has established partnerships with institutions like Nanjing University of Aeronautics and Astronautics for talent development in specialized fields[99]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives[87]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 895.22 million RMB in environmental protection during the reporting period[110]. - The company has established a safety production committee to oversee safety management and ensure compliance with safety regulations[121]. - The company has implemented a comprehensive environmental protection strategy, including dust removal systems and wastewater treatment facilities, ensuring that emissions meet standards[123]. - The company has taken measures to reduce noise pollution, ensuring compliance with industrial noise standards[113].

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-012 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上 ...

公司代码：603308 公司简称：应流股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日披露 了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证 券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2024年5月8日15:00-16:30 召开地点 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 ...

天健审〔2024〕5-54 号 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、证书附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，应流股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018 安徽应流机电股份有限公司 | | 第一百一十条 独立董事行使下列特别职权： 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 | | --- | --- | | | (一) | | | 计、咨询或者核查； | | | (二) 向董事会提议召开临时股东大会； | | | (三) 提议召开董事会会议； | | | (四) 依法公开向股东征集股东权利； | | | (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | | 新增第一百一十条 | 发表独立意见； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 | | | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 | | | 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体 | | | 情况和理由。 | | | 第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： | | | (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | 偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系， | ...