证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-041 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资和前期进展概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》， 为进一步完善公司产能布局，提高公司整体实力和综合竞争力，结合行业发展趋 势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市 管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地（以下简称"维 力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部门最终备案名称为准）。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于拟投资建设肇庆生产基 地的公告》（2024-028）。 公司于 2024 年 6 月 24 在广东省肇庆市四会市设立 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-036 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不再具 备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%，剩余 20%由公司回购注销，公司决定对上述激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的合计 292,200 股限制性股票予以回购注销，同时，因 公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行 相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履 ...

第一章 总则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况 制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2024 年修订) 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 10 | | 四、备查文件及备查地点 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 ...

（2024 年修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第五条 ...

对外担保管理制度 （2024 年修订稿） 第一章 总则 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生 对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同上市公司提供担保，按照 本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前十个工 作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司董事会 办公室履行相关信息披露义务。 第五 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2024 increased to 0.36 RMB, up 16.13% from 0.31 RMB in the same period last year[19] - Diluted earnings per share also rose to 0.36 RMB, reflecting a 16.13% increase compared to the previous year[19] - The weighted average return on net assets improved to 5.75%, an increase of 0.50 percentage points from 5.25% year-on-year[19] - The company reported a net profit of 5,021,558.18 RMB after accounting for non-recurring gains and losses[20] - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 676,250,749.96, representing a year-on-year increase of 3.72% compared to RMB 651,990,274.92 in the same period last year[40] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 106,053,566.29, up 15.17% from RMB 92,081,553.52 in the previous year[40] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 101,032,008.11, reflecting a significant increase of 22.08% compared to RMB 82,757,863.21 in the same period last year[41] - The net cash flow from operating activities was RMB 83,738,366.24, which is an increase of 28.13% from RMB 65,355,167.02 in the previous year[41] Market and Product Development - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships in the healthcare sector[22] - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth driven by increased demand for medical devices and expansion into new markets[22] - The company’s product portfolio includes anesthesia devices, urinary catheters, and blood purification equipment, catering to various medical needs[22] - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to innovate and introduce advanced medical technologies[22] - The company has established a presence in over 5,000 hospitals across China, including more than 1,000 top-tier hospitals[23] - The company is a leading player in the domestic medical catheter industry, with significant market shares in the urinary catheter and anesthesia sectors[23] - The company has achieved a leading market share in the anesthesia field, covering over 3,000 hospitals in China, with continuous product performance upgrades and new features introduced[24] - The company’s disposable negative pressure stone retrieval sheath has received multiple certifications and is recognized for its clinical value, contributing to stable revenue growth in the urology field[24] Revenue Breakdown - Main business revenue reached CNY 662.32 million, with a year-on-year increase of 3.12%[75] - Anesthesia business revenue was CNY 219.12 million, a decline of 4% year-on-year[75] - Catheter business revenue increased by 14.89% year-on-year to CNY 193.68 million[75] - Urology business revenue decreased by 13.93% year-on-year to CNY 92.99 million[75] - Nursing business revenue surged by 40.31% year-on-year to CNY 70.72 million[75] - Respiratory business revenue grew by 0.49% year-on-year to CNY 44.26 million[75] - Blood dialysis business revenue increased by 4.82% year-on-year to CNY 33.88 million[75] Investment and Expansion - The company is investing in new manufacturing bases in Zhaoqing, China, and Mexico to enhance its production capacity and capabilities[48] - The company plans to invest approximately RMB 68.74 million to increase capital in its wholly-owned subsidiary WELL LEAD GLOBAL LIMITED and establish a subsidiary in Mexico[57] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Zhaoqing with a registered capital of RMB 50 million for production base investment[57] - The company has invested a total of RMB 43 million in the Suzhou Weili Medical Innovation Park Phase II project, with a progress rate of 61.35% and cumulative actual investment of RMB 26.38 million[85] Environmental and Compliance - The wastewater discharge limit for COD is set at 500 mg/L, with a total annual discharge limit of 9.0 million tons[100] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest revision completed in November 2021[124] - The company has registered fixed pollution sources for wastewater discharge, with registration numbers provided for various subsidiaries[124] - The company has a plan for solid waste management, with most solid waste sent for recycling and a small portion treated by qualified units[124] - The company has not reported any hazardous waste generation from its operations[124] Shareholder and Stock Information - The total number of shares is 293,160,218, with 99.29% being unrestricted shares[167] - The largest shareholder, Gaobo Investment (Hong Kong), holds 92,019,200 shares, representing 31.39% of total shares[171] - The company’s stock incentive plan allows for a gradual unlocking of shares at 40%, 30%, and 30% over three years after the initial 12-month lock-up period[174] - The first phase of the company's restricted stock incentive plan has unlocked 772,800 shares for 76 eligible incentive objects, reflecting an 80% completion of performance assessment[97] Risk Management - The company faces risks related to overseas sales, including trade friction and exchange rate fluctuations, and has implemented measures to manage these risks[65] - The company has not reported any significant changes or updates regarding previously disclosed major related party transactions[133] - The company is committed to adhering to legal and regulatory requirements regarding shareholder reductions and will announce any planned reductions three trading days in advance[130]

广州维力医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于广州维力医疗器械股份有限公司内幕信息及其知情 人的管理事宜，应当经公司董事会审议通过并披露。本制度未规定的，适用本 公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、子公司都应配合做 好内幕信息知情人登记报备工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格。 第四条 公司董事会应当按照本制度及相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的报送事宜。由董事会秘 书、证券事务代表和董事会办公室统一负责对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。 第五条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构: 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监 督管理部门要求披露的信息；信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、 招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 信 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 广州维力医疗器械股份有限公司 关联交易决策制度 （2024 年修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据法律、法规、规范性文件及《广州维力医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的控股子公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》 或经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立 ...