广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《广州维力 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第七条 公司使用闲置募集资金进行委托理财，应按公司《募集资金管理制 度》相关权限进行审批，公司其它闲置资金进行委托理财，应按如下权限进行审 批： 单次或连续 12 个月累 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发 生对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，按照本制度 执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前向公司 进行书面申报，并在公司董事会或股东会做出决议当日书面通知公司董事会办公室履 行相关信息披露义务。 第五条 公司 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 内部审计制度 广州维力医疗器械股份有限公司 内部审计制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《关于进一步提升上市公司财 务报告内部控制有效性的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控制和风险管 理的有效性、、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合 法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开。 公司在 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况 制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 审计委员会实施细则 (2025 年 7 月修订) 第一章 总 则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，结合公司实际情况制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会 负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计 委员会的工作 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公司（以 下统称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送 信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项 等所涉及的信息。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第五条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； 广州维力医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险， 合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种 股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名， ...