证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024001  特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 广东省新兴产业金融协会、东莞市私募基金业协会、广州诚泰 参与单位名称及 咨询有限公司、明桂资本、灵妙投资、 前海弘富、广州中财 人员姓名 集团、黄埔新材（广东）产业投资基金管理有限公司、中大情 私募基金管理有限公司、广东柠盟投资有限公司、北京策略（广 州）、光大银行、宁洋资本、广东嘉强私募基金管理有限公司、 东北证券股份有限公司广东分公司、广东广悦律师事务所、广 州农商行、广州中财集团、盈华医工、熙宁投资、佛山产业园、 中信期货、国泰君安证券、广东凯鼎投资有限公司、东海期货 有限责任公司广州营业部、广东金豆子资产管理有限公司、广 州银行花东支行、广发证券、中财招商投资集团 时间 2024年1月3日 15：00-17:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈斌 员姓名及职务 证券事务代表：吴利芳 投资者关系专员：陈丹娜 证券事务助理：李探春 一、介绍 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-068 广州维力医疗器械股份有限公司 关于获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省药品监 督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号：粤械注准 20232142163 注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司 注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号；广州市番禺区化龙镇国 贸大道南 45 号、47 号 结构及组成：由亲水涂层乳胶导尿管、无菌水包、铺巾、碘伏包、纱布、尖头 镊子、检查手套、弯盘、托盘、圆头镊子、引流袋、注水器、洞巾、医用纸质胶带、 导管夹、尿管固定贴组成。其中亲水涂层乳胶导尿管、无菌水包、铺巾、碘伏包为 标配，其余配件为选配，产品经环氧乙烷灭菌。 适用范围：用于将病人膀胱中的尿液经尿道向体外导出并导入到集尿容 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-067 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到两项欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书， 现将有关情况公告如下： 一、MDR 认证证书的具体情况 （一）IIb 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：MDR 801167 R000 认证产品：Latex Foley Catheter（乳胶导尿管），All Silicone Foley Catheter （硅胶导尿管） 发证机构：BSI Group The Netherlands B.V. 证书到期时间：2028-12-13 （二）I类灭菌、I类灭菌带测量的欧盟MDR CE证书 证书编号：MDR 776669 R000 认证产品：Urine Bag（尿袋），Urine Meter（精密尿 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-066 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 公司上述产品原本已获得欧盟 MDD 认证，此次获得欧盟 MDR 认证，表明其符合 欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，可以持续在相关海外 市场合法销售，对公司产品在相应市场的推广和销售起到推动作用。 证书名称：IIa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 038814 0092 Rev.01 认证产品：PVC Laryngeal Mask Device（PVC 喉罩）、Silicone Laryngeal Mask Device（硅胶喉罩）、Oxygen Catheter（简易鼻氧管）、Nasal Oxygen Cannula（鼻氧管）、Ureteral Stent Set（输尿管支架套装）、Non-Rebreath Mask （氧袋面罩）、Oxygen Mask（氧气面罩）、Intubating Stylet（气管插管导丝）、 Endotracheal Tube Introducer（气管插管探条）、Suction Catheter（吸痰 ...

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三项欧盟医疗 器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认证证书， 现将有关情况公告如下： 一、Ⅰ类灭菌的欧盟 MDR CE 证书 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-065 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证书编号：G11 038814 0093 Rev.00 认证产品：Oropharyngeal Airway（口咽通气道）、Nasopharyngeal Airway（鼻 咽通气道）、Specimen Collection Bottle（结石收集瓶）、Endoscopic Seal（内窥 镜防水帽） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2023-12-06 证书到期时间：2028-12-05 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号 ...

关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-064 广州维力医疗器械股份有限公司 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,000 股。 本次股票上市流通总数为 44,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 1 日。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第一期限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为 2 名符合 解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为 4.4 万股，现将相关情况公告如下： （一）已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案） ...

公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已经成就,本次可解除限售的2 名激励对象的主体资格合法、有效,符合 公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,审议程序合 法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照本激励计划 相关规定对符合解除限售条件的2名激励对象持有的 4.4万股限制性股票办理 解除限售相关事宜。 广州维力 （此页无正文,为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 监事签名: 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的有关规定,就 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件 成就发表核查意见如下: 赵彤威 舒 杰 蔡国柱 | 10 广州维力医疗器械股份有限公司 临 事会 2023 Fire 1 day ...

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2023）第 409 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司")的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,就公司第一 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、关于预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 7 | | 三、本次解除限售情况 | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | 9 | | 五、备查文件及备查地点 10 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 | | 本激 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-062 （一）《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 2 名激励对象的主体资格合法、有 效，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，审 议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件 的 2 名激励对象持有的 4.4 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议的会议通知和材料于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场方 ...