本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广州利健益 医疗器械科技有限公司（以下简称"利健益"，本公司持股占比 70%）于近日收到 广州市市场监督管理局签发的《第二类医疗器械经营备案凭证》。现将有关情况公 告如下： 一、证书主要内容 备案编号：粤穗药监械经营备20252024号 统一社会信用代码：91440115MAECXTW14D 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-030 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械经营备案凭证的公告 企业名称：广州利健益医疗器械科技有限公司 法定代表人：张钊 利健益取得上述《第二类医疗器械经营备案凭证》后，可开展备案凭证经营范 围内的医疗器械批发业务。上述证书的取得不会对公司经营业绩产生重大影响。 三、风险提示 相关业务在实际开展过程中，可能受到外部环境和市场变化等因素影响而存在 不确定性。敬请投资者注意投资风险。 企业负责人：张钊 经营方式：批发 经营场所：广州市南沙区珠江街兴隆路1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is not explicitly stated in the provided documents, but the report indicates a positive outlook on the company's performance and growth potential [1][3]. Core Viewpoints - The company has ended inventory destocking with significant localization effects and is experiencing high growth in overseas markets. However, domestic sales are impacted by medical industry regulations, leading to a slowdown in growth [3]. - In 2024, the company achieved a revenue of 1.509 billion yuan, a year-on-year increase of 8.76%, and a net profit attributable to the parent company of 219 million yuan, up 13.98% year-on-year [1]. - The company is expanding its production base in Mexico and exploring markets in Europe, South America, and Southeast Asia, resulting in a 23.74% year-on-year increase in foreign sales revenue, which now accounts for 52.82% of total revenue [3]. - The company’s product lines, particularly anesthesia and urology products, are showing stable growth, with revenues of 477 million yuan and 216 million yuan respectively [3]. - The company is focusing on innovation and increasing R&D investment, which is expected to enhance its product line and improve profit margins [3]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2024 is projected to be 1.753 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 16.1% for 2025, reaching 2.062 billion yuan in 2026 and 2.438 billion yuan in 2027 [4]. - The net profit attributable to the parent company is expected to grow from 264 million yuan in 2025 to 399 million yuan in 2027, reflecting a compound annual growth rate of 20.3% to 23.1% [4]. - The gross margin for 2024 is reported at 44.53%, with a slight decrease attributed to the higher proportion of lower-margin overseas sales [3][4]. - The company’s sales net profit margin improved to 15.14% in 2024, indicating effective cost control measures [3]. Market and Business Outlook - The company is expected to maintain a steady growth trend as domestic demand recovers and overseas markets continue to expand [3]. - The report anticipates that the introduction of new products will not only diversify the product line but also optimize the product structure, potentially enhancing profitability [3].

Group 1 - The company has three wholly-owned subsidiaries: Weili Medical Technology Development (Suzhou) Co., Ltd., WELL LEAD GLOBAL LIMITED, and Guangdong Jieshang Medical Devices Co., Ltd. [1][2][4] - Weili Medical Technology Development (Suzhou) Co., Ltd. was established in December 2004 with a registered capital of 150 million yuan, focusing on medical device research, production, and sales [1] - WELL LEAD GLOBAL LIMITED was established in February 2024 with a registered capital of 10,000 Hong Kong dollars, engaged in the trade and investment of medical and related products [2] - Guangdong Jieshang Medical Devices Co., Ltd. was established in June 2024 with a registered capital of 50 million yuan, involved in the production and sales of various medical devices [4] Group 2 - The company provides guarantees for its wholly-owned subsidiaries based on their operational funding needs, ensuring smooth business operations and promoting stable development [5][6] - The total approved external guarantee amount is not more than 850 million yuan, accounting for 45.09% of the company's latest audited net assets attributable to shareholders [6] - The company has no overdue guarantees and maintains a good credit status for its subsidiaries [6][7] Group 3 - The company plans to reappoint Huaxing Accounting Firm (Special General Partnership) as its auditor for the 2025 fiscal year [7][8] - Huaxing Accounting Firm has a history dating back to 1981 and has provided auditing services to 91 listed companies in 2024, with total audited revenue of 370.37 million yuan [8] - The audit fee for the 2024 annual report is set at 1.1 million yuan, with a potential 20% fluctuation for the 2025 audit fee [16][19] Group 4 - The company has approved the addition of a new business address in Guangzhou and plans to amend its articles of association accordingly [22][23] - The new address is located at No. 47, Guomao Avenue South, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou [22]

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（臧传宝） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 臧传宝，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历。2014年1月至今在 上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广 州维力医疗器械股份有限公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计 委员会和董事会薪酬与考核委员会成员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（欧阳文晋） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015 年12月在广东中联羊城资产评估有限公司（中联国际房地产土地资产评估咨询 （广东）有限公司）担任评估部副经理；2016年1月至2016年3月在广东恒和环保 投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理；2016年6月至今在国众联资产 评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部副总经理。2023年8月至今 任广州维 ...

（修订稿） 二〇二五年四月 | | | 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL LEAD MEDICAL CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（芦春斌） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 芦春斌，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年6月至今在 暨南大学发育与再生生物学系担任研究团队学术带头人。2023年8月至今任广州 维力医疗器械股份有限公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会 战略委员会成员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-020 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （二）募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-021 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度 的议案》，为满足全资子公司苏州维力、維力環球和杰尚医疗的经营和发展需要， 本公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保 被担保人名称：维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"） 和广东杰尚医疗器械有限公司（以下简称"杰尚医疗"），均为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 8.5 ...