证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-061 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 的会议通知和材料于2023年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月23日 上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独立 董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参 与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予部分第一个解除限 售 ...

经核查，公司及本次拟解除限售激励对象的各项考核指标均满足《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）《公司第一期限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定，不存在《管理办法》《激励计划》 规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效；公司相关决 策程序符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，审议结果合法有效；公司限 制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本 次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们认为公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已经成就，同意为相关激励对象办理解除限售手续。 广州维力医疗器械股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《公司章程》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"维力医疗"、"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就 公司第五届董事会第三次会议 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-063 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 4.4 万股，占目前公司股本总额的 0.015%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，现将相关情况公告如下： 4、2021 年 11 ...

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2023）第 409 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司")的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,就公司第一 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2023009 特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 深圳开元双创基金管理有限公司、美银基金、中信证券股份有 限公司、国健安证券投资基金、东方财富证券股份有限公司 人员姓名 时间 2023年11月16日 15：00-17:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈斌 员姓名及职务 证券事务代表：吴利芳 投资者关系专员：陈丹娜 一、介绍公司基本情况 公司成立于2004年，自成立起一直从事医用导管的研发、 生产和销售。伴随着国内医疗器械行业的发展，公司主营业务 规模不断扩大，产品线不断丰富，当前主要业务分为麻醉、泌 尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线。 公司拥有广阔的销售渠道，目前国内市场已有效覆盖全国 所有省份超过5000家医院，其中超过1000家以上三甲医院， 并建立专业的学术推广队伍；海外市场，公司产品远销90余 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-060 广州维力医疗器械股份有限公司 关于获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省药品监 督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司 注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号；广州市番禺区化龙镇国 贸大道南 45 号、47 号 产品名称：硅胶输尿管支架套件 型号、规格：SUS-DJ-620、SUS-DJ-622、SUS-DJ-624、SUS-DJ-626、SUS-DJ-628、 SUS-DJ-630、SUS-DJ-722、SUS-DJ-724、SUS-DJ-726、SUS-DJ-728；SUS-DJ-8522、 SUS-DJ-8524、SUS-DJ-8526、SUS-DJ-8528。 结构及组成：硅胶输尿管支架套件由硅胶输尿管 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2023008  特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 广东鑫纪元私募基金管理有限公司、珠海巨石资产管理有限公 参与单位名称及 司、广州越声理财咨询有限公司、富利达资产管理(珠海)有限 人员姓名 公司、广东恒昇基金管理有限公司、广州红猫资产管理有限公 司、宁波市若汐投资管理有限公司、广州市博锐特科技投资有 限公司、广州汉马私募基金管理有限公司、广州玄甲私募基金 管理有限公司、广州千泉私募基金管理有限公司、广东梁茂私 募基金管理有限公司、东莞七鼎世家股权投资基金管理有限公 司、西部证券股份有限公司、佛山抱石商业投资有限公司 时间 2023年11月3日下午 2:00-4:30 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 证券事务代表：吴利芳 员姓名及职务 投资者关系专员：陈丹娜 一、介绍公司基本情况 公司成立于2004年，自成立起一直从事医用导管的研发、 生产和销售。伴随着国内医疗器械行业的发展，公司主营业务 规模不断扩大，产品线不断丰富， ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2023007 □特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访  业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 青骊投资管理（上海）有限公司、国新证券股份有限公司、 参与单位名称及 中加基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、 人员姓名 凯石基金管理有限公司、China Alpha Fund、上海汐泰投资管 理有限公司、嘉实基金、万和证券股份有限公司、信达澳亚基 金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、鑫元基金管理 公司、建信养老金管理有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限 公司、光大证券股份有限公司自营、民生加银基金管理有限公 司、上海涌津投资管理有限公司、野村证券资管部、永赢基金 管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、观富（北京）资 产管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、深圳正圆投资 有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、淳厚基金 管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、长安基金 管理有限公司、青岛熙德博远私募基金管理有限公司、 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-053 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 325,127,409.56 -13.14 977,117,684.48 -2.72 归属于上市公司股东 的净利润 51,837,308.16 -6.07 143,918,861.68 4.67 归属于 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603309 公司简称：维力医疗 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 130 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之五"其他 披露事项"中（一）"可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 130 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四 ...