证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-003 广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为合理利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。上述行为不会影响 公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。 （二）现金管理额度 委托理财产品种类：结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本 型理财产品 委托理财金额：不超过 2 亿元人民币 已履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、 "维力医疗"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四次会议和第 五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概述 广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 行现金管理，额度可以在 12 个月内滚动使用，以 12 个月内任一时点的理财产品余 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）计算。 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的 前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 上述行为不会影响公司主营业务的发展，也不存在损害股东利益的情形。 （二）现金管理额度 公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3.5 亿元的额度进 委托理财产品种类：风险较低、流动性较好、安全性高的投资产品，包括 但不限于结构性存款、短期低风险型、固定收益型理财产品或存款类产品。 委托理财金额：不超过 3.5 亿元人民币 履行的审议程序：广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、 "维 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-002 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，能有效提高公司自有资金的使用 效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议的会议通知和材料于2024年1月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月 12日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金，选择 适当的时机，阶段性购买结构性存款、收益凭证等安全性高、流动 ...

一、募集资金基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号），公司获准以非公开发行股 票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票29,632,218股，募集资金总 额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际 可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。上述募集资金已于2021年12月30 日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报 告》（华兴验字[2021]21000110033号）。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的合法权益，公司已按相关规 定对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。 中信证券股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-006 广州维力医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"血液净化体外循环管路生产扩建项 目"予以结项，并将前述项目的节余募集资金用于研发中心建设项目。保荐机构中 信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开 本次结项的募投项目名称：血液净化体外循环管路生产扩建项目 节余募集资金金额及用途：截至 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-001 为提高闲置自有资金的收益，公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有 资金不超过 3.5 亿元的额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，有 效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。（具体内容详见同日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维 力医疗关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004））。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、销 售产品和商品的日常关联交易。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-005 2024年1月12日，公司第五届董事会第四次会议以6票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事向彬回避表决。鉴于公司2024年度日常关联交易的预计额度在董事会决 策权限内，该议案无需提交股东大会审议。 广州维力医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2、独立董事专门会议审议情况 2024年1月12日，公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议以3票同 意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2024年度日常关联交 易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动 和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格 ...

中信证券股份有限公司关于 广州维力医疗器械股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021年非公开发行A股 股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号），公司获准以非公开发行股 票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票29,632,218股，募集资金总 额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6, ...

中信证券股份有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广州维 力医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"、"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"指引"）对维力医疗进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：凌鹏、王荣鑫 （三）培训时间：2023 年 12 月 22 日 （四）培训地点：维力医疗会议室、腾讯会议 （五）培训人员：凌鹏、李行健 （六）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、部分财务部门及内 审部门成员等 （七）培训内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《进一步规范股份减持行为》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2024001  特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访 业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他 广东省新兴产业金融协会、东莞市私募基金业协会、广州诚泰 参与单位名称及 咨询有限公司、明桂资本、灵妙投资、 前海弘富、广州中财 人员姓名 集团、黄埔新材（广东）产业投资基金管理有限公司、中大情 私募基金管理有限公司、广东柠盟投资有限公司、北京策略（广 州）、光大银行、宁洋资本、广东嘉强私募基金管理有限公司、 东北证券股份有限公司广东分公司、广东广悦律师事务所、广 州农商行、广州中财集团、盈华医工、熙宁投资、佛山产业园、 中信期货、国泰君安证券、广东凯鼎投资有限公司、东海期货 有限责任公司广州营业部、广东金豆子资产管理有限公司、广 州银行花东支行、广发证券、中财招商投资集团 时间 2024年1月3日 15：00-17:00 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：陈斌 员姓名及职务 证券事务代表：吴利芳 投资者关系专员：陈丹娜 证券事务助理：李探春 一、介绍 ...