广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...

广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年修订） 1 / 5 第一条 为加强与规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司利益，依据《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银 行、信托公司等金融机构进行短期风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、委托贷款、债权投资等产品。 第三条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。 第四条 委托理财的资金必须在保证公司日常运营资金的需要为前提，充分 利用好闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。 第五条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-035 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年半年度） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 1 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 《公司独立董事工作制度》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年 度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应履行忠实、勤勉义务,切实履行在公司年报编制和披露 期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、广东监管局、上海证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的通知文件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第二章 具体规定 第五条 会计年度结束后，公司管理层和财务总监应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事 项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。公司管理层的汇报包 括但不限于以下内容： 1 （一） 本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； （二） 公司财务状况； （三） 募集资金的使用； （四） 重大投资情况； （五） 融资情况； （六） 关 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的 管理工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》及相关规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股份 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、 变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-038 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司追加担保额度 及增加担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）前次担保额度预计的基本情况 公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度的议 案》，同意公司对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司、维力医疗科技发展(苏 州)有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司）提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度。决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 本次追加被担保人名称：广东杰尚医疗器械有限公司（以下简 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-041 广州维力医疗器械股份有限公司 关于投资建设肇庆生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资和前期进展概述 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设肇庆生产基地的议案》， 为进一步完善公司产能布局，提高公司整体实力和综合竞争力，结合行业发展趋 势及公司战略规划，公司拟使用 4 亿元人民币在广东省肇庆市大型产业集聚区市 管起步区投资建设麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地（以下简称"维 力医疗肇庆生产基地"，暂定名，以有关部门最终备案名称为准）。具体内容详见 公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于拟投资建设肇庆生产基 地的公告》（2024-028）。 公司于 2024 年 6 月 24 在广东省肇庆市四会市设立 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-036 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，鉴于本激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不再具 备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%，剩余 20%由公司回购注销，公司决定对上述激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的合计 292,200 股限制性股票予以回购注销，同时，因 公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派方案已实施完毕，对回购价格进行 相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履 ...

第一章 总则 第一条 为提高广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广州维力医疗器械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，结合公司实际情况 制订本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2024 年修订) 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票暨调整回购价格的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票暨调整回购价格事项的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 10 | | 四、备查文件及备查地点 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）备查地点 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股 ...